(CT)- Ngày 17-9-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty TNHH An Khang) cùng Lê Thanh Phong (nguyên nhân viên Công ty An Khang), Nguyễn Văn Thuận (nguyên công nhân Công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, còn có các bị cáo Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ Phòng khách hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc), Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ - Hậu Giang) và Lâm Chí Công (nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ - Hậu Giang) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang), được thành lập vào năm 2004 do Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc. Từ năm 2009, Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. Trong giai đoạn này, công ty hoạt động không hiệu quả. Báo cáo thực trạng tài chính từ năm 2009-2011 thể hiện lỗ năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của công ty và chi tiêu mục đích cá nhân, Sương đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để có vốn kinh doanh. Nhưng do quản lý kém và tình hình xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Sương dùng tất cả tài sản của công ty, của cha mình và của bản thân để thế chấp vay tiền nhưng vẫn không đủ thanh toán nợ đến hạn. Do vậy, Sương chủ mưu cùng với cha và chồng (Bình), các nhân viên là Đào, Thuận, Phong với nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng để chiếm đoạt hơn 98 tỉ đồng và hơn 4,2 triệu USD.

Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của công ty An Khang và Nguyễn Hồng Quân nên các ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các chuẩn mực nghiệp vụ, tạo điều kiện để Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định các bị cáo đã lợi dụng chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng. Trong đó, Đào, Phong, Thuận, Bình đã giúp sức tích cực cho Sương dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống về hàng hóa thành phần tồn kho, làm giả các hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt.

Đối với Trần Thị Phương, Nguyễn Hoài Phương các bị cáo cho rằng đã làm đúng quy trình thủ tục tuy nhiên chỉ là hình thức, toàn bộ thông tin chỉ là giả nhằm để đối phó khi có kiểm tra. Hai bị cáo đã không thực hiện đúng, đầy đủ quy trình nghiệp vụ của ngân hàng trong thực hiện quy trình chiết khấu chứng từ xuất khẩu, nghiệp vụ thương mại. Còn bị cáo Mai và Công tham gia trực tiếp vào việc cho vay vốn đối với Công ty An Khang. Sau khi vay đối với các tài sản thế chấp là hàng hóa hình thành trong tương lai, hai bị cáo với từng chức vụ cụ thể đã thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; thực hiện không đầy đủ các quy định về nghiệp vụ trong việc đánh giá, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp, tạo điều kiện cho Sương lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn.

Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Đào mức án từ 2-3 năm tù; Phong, Bình, Thuận mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị tuyên phạt Thị Phương mức án từ 5-6 năm tù; Hoài Phương, Mai, Công mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản.

Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày 19-9-2018.

P.N