HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu của nước Anh ngày 11-12 đã tuyên bố chấp nhận nộp phạt số tiền kỷ lục lên đến 1,92 tỉ USD cho các cơ quan pháp luật Mỹ để dàn xếp cuộc điều tra kéo dài trong nhiều năm qua vì bị nghi ngờ rửa tiền liên quan đến các băng nhóm ma túy Mexico, cũng như vi phạm lệnh cấm vận quốc tế đối với một nước như Iran. Trong thông cáo của mình, HSBC cũng thừa nhận trách nhiệm và đưa ra lời "xin lỗi sâu sắc" bởi những sai lầm trong quá khứ, đồng thời cam kết sẽ không để xảy ra phạm pháp lần nữa.

Nhiều ngân hàng châu Âu trước đây cũng phải chi số tiền khá lớn giải quyết các cuộc điều tra và kiện tụng tội dính líu đến "tiền bẩn" hoặc hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của cơ quan pháp luật Mỹ, như Credit Suisse (Thụy Sĩ) 536 triệu USD, Barclays (Anh) 500 triệu USD, Lloyds (Anh) 350 triệu USD, Big Dutch (Hà Lan) 616 triệu USD.

Mới hôm 10-12, nhà chức trách Mỹ thông báo Ngân hàng Standard Chartered (SCB) của Anh sẽ phải nộp phạt 327 triệu USD do các hoạt động giao dịch ngân hàng với Iran, Myanmar, Libye và Sudan, đồng nghĩa với việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước này. Trước đó, SCB cũng đã phải nộp khoản tiền phạt lên tới 340 triệu USD cho Sở Tài chính New York để dàn xếp những cáo buộc cho rằng ngân hàng này đã che giấu 60.000 giao dịch với giá trị lên tới 250 tỉ USD với các khách hàng Iran trong thời gian từ năm 2001-2007.

V.P (Theo AP, Reuters, TTXVN)