23/10/2008 - 21:54

TP Cần Thơ:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh án 7 năm tù

* Kiến nghị Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Ninh Kiều xác minh, điều tra 2 cán bộ có liên quan

(CT) - Sau 2 ngày xét xử, chiều 23-10-2008, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều tuyên phạt: Phan Như Trinh (SN 1980, ngụ ở quận Bình Thủy) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Quốc Huy (SN 1979, ngụ ở quận Ninh Kiều) - nguyên Cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh TP Cần Thơ 1 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án nói trên, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Ninh Kiều tiến hành xác minh, điều tra làm rõ để xử lý Lê Thị Minh Hương – cán bộ kế toán Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ và Trần Quốc Khánh –cán bộ UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Hương có hành vi trả giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở không đúng chủ sở hữu mà lại đưa cho Trinh để cô ta có điều kiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Còn Khánh, khi xem xét hợp đồng thế chấp tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở) đã không xác định xem chủ sở hữu tài sản có đến phường hay không.

Phan Như Trinh là con ruột của ông P.T.V và bà P.T.S (cùng ngụ ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Do Trinh có nhu cầu vốn để làm ăn, ngày 31-8-2004 ông P.T.V mang thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) nhà đất - do vợ chồng ông V đứng tên, cho Phòng Giao dịch số 2, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ (số 15 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để vay 30 triệu đồng, sau đó làm giấy ủy quyền cho con gái là Phan Như Trinh sử dụng và đóng lãi phần vốn vay trên.

Do muốn vay số tiền cao hơn, ngày 21-9-2004 Trinh đến phòng Giao dịch số 2 tất toán món vay 30 triệu đồng. Sau đó, làm thủ tục vay 250 triệu đồng (lần vay này bà S biết, còn ông V không biết). Đến ngày 9-3-2005, Trinh tất toán hợp đồng vay 250 triệu đồng, sau đó rút toàn bộ hồ sơ, kể cả bản gốc GCNQSD nhà đất của ông V, bà S. Ngay sau đó, Trinh lại nộp hồ sơ để tiếp tục vay số tiền cao hơn. Hồ sơ vay lần này của Trinh do Nguyễn Quốc Huy thẩm định. Huy không gặp chủ sở hữu (ông V, bà S) để xác định giá trị tài sản thế chấp, hỏi ý kiến về việc có đồng ý bảo lãnh cho Trinh vay không, thẩm định phương án kinh doanh qua loa nên không phát hiện phương án kinh doanh không khả thi… Thẩm định xong, Huy trực tiếp làm báo cáo thẩm định trình lãnh đạo duyệt cho Trinh vay 350 triệu đồng. Có tiền trong tay, Trinh chi xài cá nhân, không có khả năng thanh toán cho Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ trên 500 triệu đồng (cả gốc và lãi tính đến thời điểm tháng 10-2008).

P.T.NGHI

Chia sẻ bài viết