Bị can Nguyễn Hồng Vân.

(CT)- Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố Nguyễn Hồng Vân (SN 1953) và Nguyễn Văn Tính (SN 1973) – cùng ngụ tại TP.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt của Vân, Tính thông qua việc kinh doanh huy động tín dụng trái phép qua mạng Colonyinvest.net để chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng của trên 40 người ở TP Cần Thơ, một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL và TPHCM.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hồng Vân được Trần Tiểu Linh (ngụ ở đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP.HCM) tư vấn về thông tin, luật chơi trên trang web: www colonyinvest.net của Nguyễn Dạ Thu (ngụ ở quận Tân Bình, TPHCM). Từ tháng 5-2007 đến tháng 11-2007, Vân trực tiếp tham gia vào đường dây kinh doanh huy động vốn qua mạng ảo Colonyinvest.net. Để thực hiện huy động vốn, Vân mua 20.000 điểm của Tiểu Linh với số tiền 20.000 USD, sau đó Vân tạo ra nhiều tài khoản ảo để giới thiệu cho nhiều người khác tham gia đầu tư… Tổng cộng Vân đã huy động được trên 2,7 tỉ đồng. Vân chiếm đoạt chi xài cá nhân 1,15 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Tính quen Nguyễn Hồng Vân nên được Vân giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn cách thức cho Tính tham gia đầu tư và giới thiệu cho nhiều khách hàng tham gia đầu tư vốn qua mạng Colonyinvest.net. Từ tháng 5 đến tháng 10-2007, Tính lôi kéo 34 người đầu tư tài chính qua mạng Colonyinvest.net theo mô hình đa cấp và những người này đã nộp cho Tính 6.151.005.000 đồng. Tính chiếm đoạt tiêu xài cá nhân 824.293.360 đồng, còn lại Tính giao cho Nguyễn Hồng Vân 1,5 tỉ đồng; giao cho Nguyễn Cát Biển (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) 1,5 tỉ đồng và đưa cho Trần Tiểu Linh 1,6 tỉ đồng…

Các đối tượng Nguyễn Dạ Thu, Nguyễn Cát Biển và Trần Tiểu Linh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet, sẽ đưa ra xét xử trong một vụ án khác.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI