(CT)- Ngày 26-8-2009, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả và trốn thuế do Trần Văn Bình (ở phường An Thới, quận Bình Thủy) và đồng bọn gồm: Nguyễn Đức Phúc (ở phường 1, quận 1, TP HCM), Dương Kiến Đức (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), Nguyễn Thị Thu Hồng (ở phường An Thới, quận Bình Thủy), Lê Minh Xuyên (ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Trung Kiên (ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) thực hiện.

Bình là Giám đốc Công ty TNHH Tài Đức, trong thời gian điều hành công ty, Bình quen Phúc là Giám đốc Công ty cổ phần An Vương. Sau đó, Bình và Phúc bàn bạc thành lập doanh nghiệp ở Cần Thơ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi chia nhau. Từ tháng 8-2004 đến tháng 7-2005, Bình và Phúc lần lượt thành lập 8 công ty và chỉ đạo cho các kế toán mua tổng cộng 34 cuốn hóa đơn và 1 cuốn hóa đơn của Công ty TNHH Tài Đức đã mua trước đó tại Chi cục Thuế quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Bình giao tổng cộng 35 cuốn hóa đơn GTGT cho Phúc mang về TP HCM để bán, rồi mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào. Ngoài ra, Bình còn móc nối với Xuyên làm môi giới bán hóa đơn GTGT và cho Xuyên hưởng lợi 0,5% trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi khống trên hóa đơn. Quá trình mua bán hóa đơn GTGT Bình và Phúc hưởng lợi mỗi người trên 1,5 tỉ đồng, Xuyên hưởng lợi hơn 9,5 triệu đồng. Dương Kiến Đức, được Bình tuyển vào làm kế toán cho 4 doanh nghiệp, biết rõ mục đích thành lập của Bình là để mua bán hóa đơn GTGT nhưng vẫn tiếp tay cho Bình hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ kế toán, mỗi tháng Đức được Bình trả công 800 ngàn đồng/công ty, tổng số tiền thu lợi bất chính của Đức là trên 14 triệu đồng. Hồng (vợ của Bình) đã có hành vi tiếp tay cho Bình mua bán hóa đơn bằng cách giao cho kế toán ghi khống nội dung hóa đơn theo chỉ đạo của Bình. Riêng Kiên do quá trình hoạt động vì hám lợi đã mua và sử dụng trái phép hóa đơn GTGT để trốn thuế với số tiền trên 427 triệu đồng.

Trước hành vi trên của các bị cáo, HĐXX-TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Bình 15 năm tù, Phúc 14 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả và tội trốn thuế (ngoài ra Phúc còn phải chấp hành hình phạt 6 năm tù do bị TAND TP HCM tuyên xử cùng tội danh trên, tổng hợp hình phạt Phúc phải chấp hành là 20 năm tù); Đức 10 năm tù, Hồng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội làm, lưu hành các giấy tờ có giá giả; Xuyên 4 năm tù về tội lưu hành các giấy tờ có giá giả; Kiên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm về tội trốn thuế. HĐXX tuyên buộc các bị cáo Bình, Phúc, Đức, Xuyên, Kiên nộp lại khoản tiền đã thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung: Bình, Phúc mỗi bị cáo nộp phạt 50 triệu đồng, Kiên nộp phạt 427.350.030 đồng.

Sơn Hà