Ngày 12-11-2009, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ: sau khi ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Thanh (ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), giám đốc DNTN Thanh Cao, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã có thêm 2 người dân (tại TP Cần Thơ) và Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức (Tiền Giang), Công ty TNHH TM DT XD & Du lịch Thành Phát (Hà Nội), Tổng công ty VLXD số 1 (Bộ Xây dựng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, trình báo về việc bị Cao Văn Thanh lừa đảo để chiếm đoạt số tiền gần 3,6 tỉ đồng.

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, Cao Văn Thanh nguyên trước đây là trưởng Công an thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, do có nhiều sai phạm nên bị cách chức năm 2003 và khai trừ Đảng năm 2004. Sau khi nghỉ việc, Thanh thành lập Công ty TNHH TM vận chuyển Cao Thanh, sau đó đổi tên thành Thanh Cao rồi tiếp tục đổi tên thành Công ty Đại Phát Tài (đặt tại khóm 3, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Cùng thời gian này, Cao Văn Thanh lại tiếp tục sang TP Cần Thơ thành lập DNTN Thanh Cao (đặt trụ sở tại số 122, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Trong quá trình làm ăn tại Vĩnh Long và Cần Thơ, Thanh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, đã có hành vi mua hóa đơn GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, chiếm đoạt 333 triệu đồng của Nhà nước và đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội trốn thuế. Trong thời gian được tại ngoại chờ truy tố, xét xử, Thanh lại tiếp tục lấy danh nghĩa giám đốc công ty để đi vay tiền của nhiều người với số lượng lớn rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Tổng số tiền mà Cao Văn Thanh lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của các tổ chức, cá nhân hiện đã lên đến gần 13 tỉ đồng.

Sơn Hà