Ủy ban Thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ hôm 2-4 đã gửi đơn kiện Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) đến tòa án liên bang khu vực tại New York (Mỹ) với cáo buộc ngân hàng này “rửa tiền” hàng trăm triệu USD thông qua hoạt động giao dịch lừa đảo.

RBC và công ty dịch vụ tài chính của nó hoạt động kinh doanh tại New York. CFTC cáo buộc ngân hàng lớn này “rửa tiền” thông qua buôn bán các hợp đồng giao dịch chứng khoán tương lai. Theo CFTC, ít nhất trong khoảng thời gian từ tháng 6-2007 đến 5-2010, RBC bị cho là đã thực hiện các giao dịch không cạnh tranh với các hợp đồng chỉ số cổ phiếu giao dịch tương lai thu hẹp (NBI) và cổ phiếu tương lai đơn (SSF) trị giá hàng trăm triệu USD với hai chi nhánh của ngân hàng mà RBC đã công bố là ngừng giao dịch tại sàn chứng khoán OneChicago (Mỹ). CFTC cũng cho rằng kiểu giao dịch này là một phần chiến lược của RBC nhằm hưởng các khoản ưu đãi thuế của Canada do nắm giữ chứng khoán của những công ty đại chúng trong tài khoản giao dịch của ngân hàng tại Canada và hải ngoại. CFTC còn cáo buộc ngân hàng này che giấu thông tin quan trọng và công bố thông tin giả cho các giao dịch chứng khoán tương lai.

RBC tuyên bố sẽ quyết liệt bảo vệ uy tín của mình và cho rằng những cáo buộc trên rất “lố bịch”, vì ngân hàng này luôn xin chỉ đạo của các nhà chức trách trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào. Ngân hàng cho biết các giao dịch được thực hiện luôn tuân thủ các điều khoản, quy định và quy trình của thị trường. “Các giao dịch này vẫn còn đầy đủ hồ sơ, minh bạch và đã được cả CFTC và Ủy ban chứng khoán Mỹ xem xét và giám sát trong nhiều năm”- RBC khẳng định.

THUẬN HẢI (Theo AFP)