Mạnh tay nhắm vào tội phạm mạng ở Đông Nam Á, Mỹ phối hợp chặt chẽ với Anh đã bổ sung biện pháp trừng phạt “đế chế” lừa đảo trực tuyến, rửa tiền cùng vô số hành vi gian lận khác do một công dân Campuchia cầm đầu.

Trần Chí, nhà sáng lập giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Prince Holding Group. Ảnh: Kiripost

Đế chế lừa đảo

Theo thông báo, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) đã loại tập đoàn Huione Group có trụ sở tại Campuchia khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Thực thể này bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong đường dây rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, cũng như hàng loạt hoạt động trực tuyến phi pháp khác do các trung tâm tội phạm ở Đông Nam Á thực hiện. Tính từ tháng 8-2021 đến đầu năm 2025, Huione Group được cho đã rửa ít nhất 4 tỉ USD tiền bất hợp pháp.

Song song đó, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Mỹ và Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh đã áp lệnh trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu trong Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group (Prince Group TCO). OFAC cũng xác định mạng lưới gồm 117 doanh nghiệp với phần lớn là công ty vỏ bọc nước ngoài có liên kết với Prince Group TCO. Bộ Tài chính Mỹ còn nhắm vào hoạt động đầu tư của Prince Group TCO tại Palau, nơi TCO hợp tác với các đối tượng tội phạm có tổ chức khét tiếng để thuê một hòn đảo và xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Trong thập niên qua, các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như Prince Group TCO đã thiết lập mạng lưới hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp Đông Nam Á. Đặc biệt ở Campuchia, Prince Group TCO được coi là thế lực thống trị nền kinh tế lừa đảo của xứ sở Chùa Tháp dựa trên năng lực kiểm soát “dòng tiền bẩn” lên tới hàng tỉ USD.

Được biết, Prince Group TCO bao gồm tập đoàn Prince Holding có trụ sở tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và theo tài liệu quảng cáo, công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tài chính và bất động sản. Nhưng ẩn sau đó là danh sách dài các hình thức tội phạm xuyên quốc gia bao gồm xây dựng, vận hành và quản lý ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo dựa trên hoạt động buôn bán nô lệ quy mô công nghiệp, tra tấn, tống tiền tình dục, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền. Trong số các tổ hợp lừa đảo khét tiếng nhất của Prince Group TCO là mạng lưới nằm dưới sự bảo trợ của Jin Bei, một công ty khách sạn và sòng bạc sang trọng nhưng cũng là bên đứng sau một loạt trung tâm liên quan tống tiền, lừa đảo, lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia.
Mổ heo lấy thịt

Tại những khu phức hợp này, người lao động ban đầu thường bị dụ dỗ bởi lời hứa về “việc nhẹ, lương cao” trong nhiều lĩnh vực. Thực tế, họ bị bắt giữ trái ý muốn và bị ép phải lừa đảo người dân khắp thế giới thông qua các hình thức như “mổ heo lấy thịt”. Nó bao gồm việc vun đắp các mối quan hệ phức tạp nhằm chiếm lòng tin nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư tiền vào các nền tảng gian lận do chúng kiểm soát.

Sự tàn ác của hoạt động tội phạm này còn thể hiện ở việc người đi lừa đảo thường cũng chính là nạn nhân của nạn buôn lao động cưỡng bức. Họ phải chịu những phương pháp kiểm soát man rợ từ những kẻ bắt cóc, bao gồm tịch thu tài liệu cá nhân và thiết bị điện tử, tiếp đến là bạo hành thể xác, cô lập, hạn chế di chuyển, phạt tiền và đe dọa bóc lột tình dục. Trong những tháng gần đây, đã có nhiều báo cáo về đối tượng bị đối xử kinh hoàng tại các địa điểm liên quan Prince Group TCO.

Người sáng lập và đứng đầu tổ chức này là Trần Chí, một người Hoa di cư 38 tuổi mang quốc tịch Anh và Campuchia. 

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper khẳng định: “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo tàn bạo này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương và dùng số tiền thu được để mua nhà ở London nhằm che giấu tài sản”. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì cho biết: “Hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia gia tăng đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỉ USD, trong đó nhiều người mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ trong vài phút”.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)