Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thời điểm bị công an bắt. Ảnh: KIỀU CHINH

(CT) – Chiều 10-11-2017, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cho biết đã ra cáo trạng, chuyển TAND TP Cần Thơ để đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 6 bị can, gồm:  Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến).

Từ năm 2006 đến năm 2013, Đạt Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề; riêng Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Nhân làm giám đốc. Nhân chỉ định nhân viên đứng tên các công ty rồi chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động để vay vốn ngân hàng, sau đó sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nhân, Hải, Huy Liệu bàn bạc, thống nhất, lợi dụng các qui định pháp luật để thực hiện cấp tín dụng trái qui định, không đảm bảo các qui định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.

Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các qui trình tín dụng, lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản… để hồ sơ của Nhân được duyệt, vay tiền.

Còn Thi và Đạt biết rõ Nhân câu kết với cán bộ ngân hàng làm chuyện sai trái, vẫn thực hiện hành vi lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, nâng giá trị tài sản thế chấp, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay…

Sau khi được ngân hàng giải ngân, Thi và Đạt rút, nộp tiền, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng để làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật qui định và bảo vệ.  Theo cáo trạng, các bị can câu kết gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 393 tỉ đồng, nhiều hơn khoảng 102 tỉ đồng so với mức thiệt hại là 292 tỉ đồng như kết luận điều tra công bố trước đó.

KIỀU CHINH