QUANG VINH (TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, tòa án Ukraine vừa ra phán quyết tạm giam tỉ phú Ihor Kolomoisky trong 2 tháng để điều tra những cáo buộc gian lận và rửa tiền, động thái đáng chú ý chống lại một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước này.

Ông Kolomoisky bị nhân viên an ninh áp giải. Ảnh: BBC

Sau phiên tòa sơ thẩm ở Kiev vào tối 2-9, ông Kolomoisky, một trong những người giàu nhất Ukraine, đã bị dẫn đi trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh trong đoạn video phát trên truyền hình. Ðài truyền hình Radio Liberty dẫn lời các luật sư bào chữa cho biết ông Kolomoisky sẽ kháng cáo, song ông không đóng số tiền bảo lãnh gần 14 triệu USD để được tại ngoại.

Trước đó, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) thông báo đang điều tra doanh nhân Kolomoisky tình nghi liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Thông báo của SBU trên trang Telegram có đoạn: “Trong giai đoạn từ 2013-2020, Ihor Kolomoisky đã hợp pháp hóa hơn nửa tỉ hryvnia (14 triệu USD) bằng cách đưa số tiền này ra nước ngoài và sử dụng cơ sở hạ tầng của các ngân hàng được kiểm soát”.

Kolomoisky là chủ sở hữu cũ của ngân hàng hàng đầu Ukraine PrivatBank, vốn đã bị quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 như một phần trong nỗ lực làm sạch hệ thống ngân hàng nước này.

Ðầu năm 2023, cơ quan an ninh đã khám xét nhà của ông Kolomoisky liên quan đến cuộc điều tra riêng về tội tham ô và trốn thuế tại 2 công ty dầu mỏ lớn nhất Ukraine do doanh nhân này sở hữu một phần.

Ông Kolomoisky sở hữu nhiều tài sản trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, trong đó có một trong những kênh truyền hình có ảnh hưởng nhất Ukraine.

Trong bài phát biểu ngay sau khi tỉ phú Kolomoisky bị bắt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật đã thể hiện quyết tâm đưa vụ án này ra trước công lý. Ông nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không còn hoạt động “kinh doanh như thường lệ” kéo dài hàng thập kỷ của những kẻ đã cướp bóc Ukraine và đặt bản thân lên trên luật pháp cũng như bất kỳ quy định nào... Luật pháp phải có hiệu lực”.

Việc bắt giữ ông Kolomoisky, người có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ và từng ủng hộ Tổng thống Zelensky trong cuộc bầu cử năm 2019, diễn ra khi Kiev đang tìm cách báo hiệu về sự tiến bộ trong cuộc trấn áp tham nhũng thời chiến. Ông Zelensky đã nhấn mạnh việc Ukraine trấn áp tham nhũng khi Kiev nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu và hy vọng nhận được hàng chục tỉ USD để giúp tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Trước khi đắc cử Tổng thống, ông Zelensky nổi tiếng với vai trò một diễn viên hài và đóng vai tổng thống trong một chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của ông Kolomoisky. Nhà lãnh đạo Ukraine phủ nhận việc ông Kolomoisky có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Chính phủ Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Ukraine đã nắm quyền kiểm soát cổ phần trong các công ty chiến lược lớn, một số trong đó có liên quan đến doanh nhân này.