(CT) - Ngày 6-1, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). 6 bị cáo bị truy tố cùng tội danh trên, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến).

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (đứng đầu) và các bị cáo tại phiên tòa ngày 6-1

Ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử công bố cáo trạng và tiến hành xét hỏi, làm rõ các nội dung liên quan vụ án.

Theo cáo trạng, vì mục đích đầu tư bất động sản, Nhân cùng Hải, Liệu bàn bạc, thống nhất thực hiện cấp tín dụng trái quy định pháp luật, cho vay không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng để chia lợi ích. Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải và Liệu sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam bộ Cửu Long và một số cá nhân khác lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank số tiền trên 303 tỉ  đồng...

Giữa năm 2014, Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn - Bộ Công an phối hợp Công an TP Cần Thơ xác minh khoản vay hỗ trợ lãi suất cho Công ty Tây Nam, đồng thời Agribank Việt Nam kiểm tra khoản vay của công ty này tại Agribank Cần Thơ. Các bị can tiếp tục bổ sung chứng từ hợp thức hóa hồ sơ, lập khống nhiều giấy tờ liên quan… để đối phó, gây khó khăn cho công tác điều tra. 

Tin, ảnh: KIỀU CHINH