Từ ngày 16/9 - 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lưu hành tiền giả; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức do Quách Kim Hoa (quốc tịch Trung Quốc) và 36 bị cáo khác thực hiện. Theo đó, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt án tử hình dành cho Quách Kim Hoa với tội danh “lưu hành tiền giả” và án tù chung thân cho Mai Văn Trực; 23 năm tù giam cho Trần Văn Triệu, 19 năm 6 tháng tù giam cho Nguyễn Chí Linh; phạt tù từ 18 năm đến 2 năm tù treo cho các bị cáo còn lại.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2005 đến ngày 22-6-2007, Quách Kim Hoa đã câu kết với Nguyễn Trung Hiếu, Võ Văn Hải, Mai Văn Trực, Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Công Ánh đưa tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam lưu hành, với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Để thực hiện “trót lọt” việc lưu hành tiền giả trong thời gian dài mà không bị phát hiện, Hoa cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều thủ đoạn tổ chức mạng lưới “cửu vạn” đưa tiền VNĐ giả qua biên giới bán cho các đối tượng người Việt Nam. Cụ thể, từ tháng 5-2005, Hoa nhờ Trần Thị Mây cho sử dụng tài khoản của Trần Thị Châm (chị ruột Mây) ở Ngân hàng NN&PTNT Tân Thanh- Lạng Sơn để nhận tiền VNĐ của các đối tượng Việt Nam gởi mua tiền giả giao cho Hoa, Mây được hưởng tiền lời thông qua việc đổi tiền. Đến tháng 10-2006 (âm lịch), Hoa sử dụng giấy chứng minh nhân dân tên Trần Thị Vượt để Hoa nhận tiền VNĐ thật tại ngân hàng Sacombank Lạng Sơn của các đối tượng mua tiền giả gửi cho Hoa. Sau đó, Hoa mua tiền giả của Hải, Huyền thuê “cửu vạn” đem tiền giả được cất giấu trong đầu đĩa, nồi cơm điện, hộp sữa tươi từ Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đến Lạng Sơn –Việt Nam giao cho Hoa đem đến các điểm khác như: Bến xe Giáp Bát - Hà Nội – Lạng Sơn, các khách sạn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để bán cho các bị cáo khác. Về nguồn gốc tiền giả cotton và polyme mệnh giá 50.000đ, 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ, Hoa khai được sản xuất ở Đài Loan đưa qua đường Quảng Đông về Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Trương Công Trí (TTXVN)