Các công tố viên của Ý và Thụy Sĩ đang tiến hành 2 cuộc điều tra rửa tiền quanh thương vụ bán nhà của Công tước xứ York (Vương quốc Anh). Dinh thự Sunninghill Park (ảnh), quà cưới của Nữ hoàng Anh dành tặng Hoàng tử Andrew, con trai thứ 2 của bà, được mua bởi một đại diện được ủy thác ở nước ngoài của tỉ phú Timur Kulibayev, người Kazakhstan.

Các công tố viên đang kiểm tra về cáo buộc có sự hối lộ từ các công ty Ý chi trả cho “ông trùm” Kulibayev và số tiền này được dùng để gây quỹ cho thương vụ bán Sunninghill Park, trong đó có “mạng lưới những mối quan hệ cá nhân và kinh doanh” được cho là có dính líu đến “đường dây tham nhũng quốc tế”.

Dinh thự Sunninghill Park được bán với giá 15 triệu bảng vào năm 2007 trong khi nó bị “ế” trên thị trường bất động sản suốt 5 năm với giá mời chào là 12 triệu bảng. Cuối cùng, nó được tỉ phú Kulibayev, con rể của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, mua. Vào thời điểm giao dịch năm 2007, có suy đoán cho rằng thương vụ này xuất phát từ sự quý mến Công tước xứ York do mối quan hệ gần gũi của ông với Kazakhstan. Thương vụ được tiến hành qua nhân viên môi giới Goga Ashkenazi, người xác nhận rằng Hoàng tử Andrew đã đề nghị ông Kulibayev giá 15 triệu bảng và được đồng ý. Ashkenazi cho rằng vụ mua bán “giống như thỏa thuận giữa bạn bè với nhau”.

Tuy nhiên, có 6 triệu bảng được cho là từ Enviro Pacific Investments tại Hồng Công. Đây là công ty dầu và khí đốt phải tốn “phí” nhiều triệu bảng để có được những hợp đồng năng lượng tại Kazakhstan. Theo báo Sunday Telegraph (Anh), trong thư gửi người đồng cấp Thụy Sĩ của công tố viên Ý Fabio de Pasquale, ông này cho biết đã nhận được các cáo buộc liên quan đến thương vụ Sunninghill Park, trong đó có Enviro Pacific Investments và cho rằng nó có liên quan đến những “nhân vật cấp cao trong chính phủ Kazakhstan”.

Hồi đầu tháng này, tòa án ở Milan (Ý) nhận được tố cáo cho rằng nhiều công ty nước này đã trả hối lộ cho chính quyền Kazakhstan, trong đó có ông Kulibayev, người được cho là đã nhận 12,8 triệu bảng. Hồi năm 2010, Thụy Sĩ cũng mở cuộc điều tra về các cáo buộc tỉ phú Kulibayev đã sử dụng các ngân hàng nước này để rửa riền.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)