Hôm 28-5, các công tố viên Mỹ đã buộc tội 7 đối tượng dính líu vào đường dây rửa tiền được cho là "lớn nhất trong lịch sử" nước này với số tiền lên đến 6 tỉ USD, chủ yếu từ các hoạt động buôn lậu ma túy và các loại tội phạm khác trên toàn cầu.

Công tố viên Preet Bharara giải thích đường dây rửa tiền của Liberty Reserve. Ảnh: news.com

Theo hãng tin Mỹ AP, tâm điểm trong cuộc "điều tra lịch sử" là Liberty Reserve (LR), một công ty giao dịch và chuyển tiền nổi tiếng có trụ sở đặt tại Costa Rica. Trong cáo trạng, các công tố viên cho rằng trong gần 7 năm, LR đã thực hiện 55 triệu lượt giao dịch bất hợp pháp cho 1 triệu người dùng trên khắp thế giới, trong đó có 200.000 người tại Mỹ.

Theo cáo trạng, khi đăng ký thành viên của LR, khách hàng không phải khai báo thông tin cá nhân, tức có thể chuyển tiền nặc danh. Để giao dịch với các tài khoản khác, LR đòi hỏi khách hàng phải mua hoặc bán tiền ảo thông qua bên thứ ba, còn gọi là giao dịch viên. Điều này cho thấy không hề có mối liên hệ nào giữa tài khoản ngân hàng truyền thống của khách hàng và hệ thống LR. LR chỉ thu phí 1% trên các giao dịch thông qua các giao dịch viên.

Công tố viên Preet Bharara cho rằng với quy mô hoạt động như trên, mạng lưới của LR "đã trở thành ngân hàng cho bọn tội phạm ngầm". "LR là một trong những công cụ chính mà bọn tội phạm mạng trên toàn cầu sắp xếp, cất giữ và rửa các khoản tiền chúng có được từ những hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận thẻ tín dụng, đánh cắp thông tin, gian lận đầu tư, tấn công mạng, kinh doanh các ấn phẩm khiêu dâm và vận chuyển ma túy"- cáo trạng nêu rõ.

Trong số 7 bị can, có nhà sáng lập của Liberty Revenue Arthur Budovsky- công dân Mỹ nhưng đã đổi sang quốc tịch Hà Lan sau khi quyết định thành lập công ty tại Costa Rica. Budovsky và một bị can khác là Azzeddine el Amine đã bị bắt giữ tại sân bay Madrid ở Tây Ban Nha hôm 24-5. Ngoài ra, hai người đàn ông khác, gồm nhà đồng sáng lập LR Vladimir Kats cũng đã bị bắt tại New York. Ba đối tượng còn lại với hai người đang lẩn trốn và một đã bị giam giữ ở Costa Rica. Các đối tượng có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù nếu tội trạng rửa tiền thành lập.

Theo AP, cuộc điều tra LR đã phải huy động lực lượng hành pháp ở 17 quốc gia. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét các địa điểm ở Panama, Thụy Sĩ, Mỹ, Thụy Điển và Costa Rica và thu giữ 5 xe hơi hạng sang cùng các máy chủ của LR. Trang web của LR cũng đã bị chính quyền Mỹ chặn giao dịch vào sáng cùng ngày.

Theo tài liệu do giới chức Mỹ công bố hồi đầu tháng này, LR dường như đóng vai trò quan trọng trong quá trình rửa tiền của vụ trộm 45 triệu USD từ hai ngân hàng lớn tại Trung Đông gần đây.

MINH TÂM (Theo AP, AFP)