Hãng tin Anh Reuters dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết khoản phạt 1,8 tỉ USD của Tập đoàn ngân hàng HSBC của Anh là một phần của thỏa thuận dàn xếp với các cơ quan hành pháp Mỹ liên quan đến nghi án rửa tiền.

Vụ dàn xếp, đạt được sau nhiều tháng bàn thảo, sẽ được công bố vào tuần tới và nó nổi lên như một trường hợp thí điểm mà giới công tố Mỹ muốn đưa ra nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp đi qua các ngân hàng Mỹ. Theo thỏa thuận hoãn truy tố của Mỹ, các cơ quan hành pháp nước này hoãn hoặc hủy bỏ việc truy tố một công ty nếu họ thừa nhận phạm tội, đóng tiền phạt và đồng ý thanh lọc hệ thống. Nếu công ty này tái phạm, Bộ Tư pháp Mỹ có thể khởi kiện. Tuy nhiên, vụ dàn xếp có thể làm gia tăng nghi vấn liệu có phải HSBC đơn giản chỉ đóng phạt một khoản tiền lớn rồi thôi hay không. Jimmy Gurule, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và hiện là giáo sư luật ở Đại học Notre Dame, cho rằng cách giải quyết này sẽ là một “sự nhạo báng đối với hệ thống tư pháp”. Theo ông, cách duy nhất để khiến các ngân hàng chú ý và rút kinh nghiệm là buộc tội những cá nhân sai phạm.

Trước đó, các cuộc điều tra của Mỹ cho thấy tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất châu Âu có trụ sở chính ở Luân Đôn (Anh) đã làm ngơ trước nhiều phi vụ “rửa tiền” trong hệ thống. Cụ thể là chi nhánh HSBC tại Mexico đã chuyển vào các chi nhánh HSBC ở Mỹ số tiền khoảng 7 tỉ USD, phần lớn là tiền thu được từ các hoạt động buôn bán ma túy của nhiều trùm buôn lậu ma túy Mexico.

THANH TRÚC (Theo Reuters)