(CT) – Ngày 18-4-2018, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). 6 bị can bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến; Nguyễn Văn Đạt, nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18-4  

Tòa triệu tập khoảng 50 đương sự, đơn vị liên quan, nhiều người có đơn gửi HĐXX xin vắng mặt; gần 20 luật sư có mặt tham gia bào chữa… Buổi sáng, HĐXX tiến hành các thủ tục tại phiên tòa, sau đó công bố cáo trạng. Từ năm 2006 - 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp (trong đó, có Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam), chỉ định các nhân viên đứng tên rồi chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng, sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các công ty này có đăng ký vốn điều lệ nhưng thành viên không có vốn góp, không tổ chức bộ máy nhân sự, kế toán riêng biệt độc lập mà hoạt động chung thành nhóm để luân chuyển tài sản qua lại. Các giám đốc, người đại diện pháp luật không có quyền hành thực tế, toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành do Nhân chỉ đạo.

Vì mục đích đầu tư bất động sản nhưng không có vốn, Nhân cùng với  Hải, Liệu bàn bạc, lợi dụng quy định Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Quyết định 63/2010 của Thủ tướng… thực hiện cấp tín dụng trái pháp luật, cho vay không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi ích. Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải và Liệu sử dụng các pháp nhân là Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và một số cá nhân khác lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng Agribank số tiền trên 304 tỉ đồng (riêng Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam gây thiệt hại trên 143 tỉ đồng).

Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, trực tiếp phụ trách các khoản vay,  nghe theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản… để hồ sơ của Nhân được duyệt, vay tiền. Còn Thi và Đạt biết rõ Nhân câu kết với cán bộ ngân hàng làm chuyện sai trái, vẫn thực hiện hành vi lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay…  Sau khi được giải ngân, Thi và Đạt rút, nộp tiền, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng để làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích.

Giữa năm 2014, vụ việc bị phát hiện, cơ quan chức năng phanh phui hàng loạt sai phạm. Để đối phó, các bị can tiếp tục bổ sung chứng từ hợp thức hóa hồ sơ, lập khống nhiều giấy tờ liên quan… Nhân xóa dấu vết, bút tích chỉ đạo của mình trong các công ty, hướng dẫn nhân viên khai báo gian dối. Gia đình Nhân cũng gởi đơn nhiều nơi kêu oan, cho rằng cơ quan chức năng hình sự hóa mối quan hệ kinh tế, gây dư luận xấu. Theo nhận định Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị can thuộc trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị truy tố theo khoản 3 Điều 179 Bộ Luật hình sự với mức án phạt tù từ 10-20 năm.

Buổi chiều, HĐXX tiến hành thẩm vấn. Ngày 19-4, tiếp tục xét xử vụ án.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH