Tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 22-12 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vị giám đốc lừa đảo “dự án 22 triệu USD tại Nigeria” là Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1959, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Bị cáo Hà bị Viện Kiểm sát truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 3-3-2009, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Thanh Hà đang ký kết hợp đồng và nhận 10.000 USD của 2 ông Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu của Hà gồm 1 tập tài liệu “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria”, gồm một số tài liệu bằng tiếng Anh, có dấu ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ, Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong đó có 4 bản tài liệu có dấu chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nội dung xác nhận Công ty TNHH Thành Hà và số tiền 22 triệu USD tại Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ...

Qua điều tra, đã xác định: từ tháng 6-2007 đến ngày 3-3-2009, Hà đã sử dụng 3 bộ hồ sơ tài liệu mang tên “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria”, “Dự án 36 triệu USD tại Moldova” và “Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana” mà Hà biết rõ là tài liệu không có tính pháp lý để từ đó giới thiệu với các bị hại là Hà có nguồn vốn ở nước ngoài, sẽ cho họ vay tiền nhưng yêu cầu họ nộp tiền chi phí vay trước.

Với thủ đoạn đó, Hà đã chiếm đoạt của 9 bị hại với số tiền gần 400.000 USD và 1,9 tỉ đồng (tương đương gần 8 tỉ đồng).

Kim Anh (TTXVN)