Bị cáo Phạm Phú Lộc trước vành móng ngựa.

Trong 2 ngày 10 và 11-2-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gởi tiền qua mạng internet đối với bị cáo Phạm Phú Lộc, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Phạm Phú Lộc sinh sống bằng nghề chạy xe honda khách tại chợ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Khoảng tháng 7-2007, Lộc được giới thiệu quen với bác sĩ Nguyễn Trung Quân để đầu tư tiền trên mạng internet (Colony). Thấy việc đầu tư tiền trên mạng có lãi suất cao, Lộc nảy sinh ý định mở văn phòng riêng độc lập với mạng Colony của bác sĩ Quân. Sau khi được Quân hướng dẫn và nắm được các quy trình thao tác trên mạng cũng như các quy tắc về nhận tiền, chi lãi và chi hoa hồng, tháng 8-2007 Lộc lấy tên văn phòng riêng là Lộc Tuyền đặt tại bưu điện huyện Châu Thành để hoạt động và tiến hành huy động vốn.

Tiền đầu tư Lộc nhận vào được tính là 17.600 đồng/USD, lãi suất tính 16.000 đồng/1pin - 1pin bằng 1USD (giữa nhận tiền và chi lãi suất 1 USD chênh lệch hơn 1.600 đồng). Nếu người đầu tư gởi tiền càng nhiều, lãi suất càng cao và nếu muốn được nhận lãi thì kể từ ngày thứ 34 trở đi, người đầu tư phải giới thiệu thêm người đầu tư mới và chỉ được nhận phân nửa số tiền lãi, phân nửa còn lại phải đầu tư tiếp. Để thu hút nhiều người đầu tư, Lộc chi hoa hồng trực tiếp từ 10% đến 15% cho người nhóm trưởng tùy theo số lượng tiền người đầu tư do người nhóm trưởng giới thiệu gởi vào và chi hoa hồng 10% cho những người nhóm trưởng giới thiệu khi người này giới thiệu từ 3 người đầu tư. Kể từ người đầu tư thứ tư trở lên, người giới thiệu được hưởng 12% hoa hồng trên số tiền đầu tư. Lúc này, người nhóm trưởng sẽ được nhận 2% hoa hồng gián tiếp. Trong mạng lưới của Lộc có 12 nhóm trưởng huy động tiền và khi chi tiền hoa hồng, Lộc đều giữ lại cho mình 1%.

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 11-2007, bằng thủ đoạn quảng bá trả lãi suất cao, Lộc đã vận động nhiều người gởi tiền đầu tư vào mạng Colony trên mạng internet nhưng thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để chi trả cho người đầu tư trước. Tổng cộng, Lộc đã nhận của 158 người số tiền 193.880 USD, tương đương hơn 3,4 tỉ đồng. Trong đó, chi lãi cho người đầu tư gần 1,2 tỉ đồng, chi hoa hồng hơn 197 triệu đồng, chi mua pin hơn 700 triệu đồng, Lộc chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.

Trong phần thẩm vấn, Lộc khai đã trực tiếp dùng 11.800 USD (khoảng trên 200 triệu đồng) mua pin chỗ bác sĩ Quân và đưa tiền nhờ Nguyễn Văn Thanh mua pin giùm. Thanh thừa nhận có nhận tiền của Lộc đưa cho Mật Bích Kiến, Lê Minh Huệ và Nguyễn Trung Quân để mua pin từ văn phòng của Mật Bích Kiến, Nguyễn Trung Quân cho Lộc. Theo lời khai của Nguyễn Trung Quân tại phiên tòa, khi nhận tiền mua pin, Quân sẽ vào chương trình được lập trình sẵn trên mạng thực hiện các thao tác sử dụng để chuyển điểm đến địa chỉ của người mua. Điều này cho thấy thực chất của việc nhận tiền đầu tư qua mạng là lấy tiền thật của người đầu tư rồi bán điểm ảo (pin) cho họ. Để lấy lòng tin của người đầu tư, người trong mạng lưới này lấy tiền của người đầu tư sau để trả lãi cho người đầu tư trước. Phần thẩm vấn tại phiên tòa cho thấy, có một số người đầu tư gởi tiền vào mạng lưới của Lộc nhưng trước đây vì lý do nào đó chưa được Cơ quan điều tra làm việc về số tiền bị lừa đảo nên không có tên trong danh sách bị hại.

Qua 2 ngày xét xử, chiều 11-2-2009 ông Phạm Hồng Thắm, kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa, đã phát biểu quan điểm luận tội của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp. Theo xác minh của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư thì mạng Colony không tồn tại và không có đăng ký kinh doanh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Điều này chứng tỏ mạng Colony trên internet là mạng ảo của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp dùng để chiếm đoạt tiền của người khác. Về hành vi phạm tội của bị cáo Lộc, để huy động được nhiều tiền, Lộc đã đưa ra mức lãi suất rất cao đến 81%/tháng để đánh vào lòng tham của một số người thiếu hiểu biết. Ngoài ra, khi nhận tiền của người đầu tư thì bị cáo quy định tiền gởi vào 1 USD bằng 17.600 đồng nhưng khi chuyển tiền thành pin vào tài khoản của người đầu tư thì quy 1 pin = 1 USD = 16.000 đồng, như vậy, bị cáo Lộc chiếm đoạt của người đầu tư 1.600 đồng/1USD. Riêng Nguyễn Trung Quân đã có hành vi giúp sức và mua bán tiền ảo (pin) trên mạng internet, cơ quan công an đã khởi tố, điều tra xử lý bằng một vụ án hình sự khác. Còn các đối tượng như Mật Bích Kiến, Lê Minh Huệ, Nguyễn Văn Thanh... có hành vi giúp sức cho Phạm Phú Lộc thực hiện tội phạm đang được Cơ quan Điều tra làm rõ và sẽ xử lý sau. Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù cho bị cáo Lộc và kiến nghị phần xử lý trách nhiệm dân sự của bị cáo và những người có liên quan.

Ông Hà Văn Thượng, Chủ tọa phiên tòa, thông báo do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên HĐXX sẽ nghị án đến 8 giờ sáng 18-2-2009 sẽ tuyên án. Báo Cần Thơ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả xét xử vụ án này.

Bài, ảnh: DŨNG CHINH