Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

(CTO) – Sau 4 ngày xét xử, ngày 18-9-2018, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Phan Bá Tòng (SN 1974, biệt danh Tòng “Thiên Mã”, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt Công ty Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm (SN 1970, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, buộc Bá Tòng, Diễm và công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ số tiền nợ gốc trên 145 tỉ đồng.

3 bị cáo nguyên là cán bộ VDB Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1957, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù, Lâm Chí Công (SN 1976, nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) 10 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, Tòng với vai trò chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi, khắc phục hậu quả chỉ ở mức nhỏ, khai báo có mức độ, chưa nhìn nhận hành vi sai trái nên là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, mức án nghiêm khắc. Diễm phạm tội có phần lệ thuộc, biết Tòng làm sai nhưng vẫn giúp sức. Tuy nhiên, cần xem xét giảm một phần hình phạt do bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi, bị cáo cũng có thể hiện tinh thần trách nhiệm phản ánh tình hình vay và sử dụng vốn vay đến VDB Cần Thơ khi phát hiện Tòng có dấu hiệu sử dụng sai mục đích, thành khẩn nhận tội.

Các bị cáo Mai, Công, Trúc không tuân thủ nghiệp vụ khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn, dẫn đến gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mai và Công ký nhiều tờ trình duyệt vay, đề nghị giải ngân cho Công ty Thiên Mã chiếm đoạt số tiền lớn như trên. Mai và Trúc thừa nhận hành vi vi phạm, riêng Công khai báo không thành khẩn, chưa nhìn nhận hành vi phạm tội.

Về phía ngân hàng VDB làm việc theo chế độ “thủ trưởng”, nhân viên tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. 3 bị cáo Mai, Công, Trúc làm theo chỉ đạo của ông Lương Quang Minh (nguyên Giám đốc chi nhánh VDB Cần Thơ, hiện đã mất nên không truy cứu trách nhiệm), không chỉ đạo tổ chức đi thẩm định, kiểm tra khách hàng nên đôi lúc không phát hiện sai sót của Công ty Thiên Mã. HĐXX có xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở phần này.

Trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng sử dụng phần lớn tiền vay làm ăn để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến hạn tất toán, không có tiền trả cho VDB Cần Thơ, Tòng chỉ đạo Diễm và nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, tạo dựng hợp đồng, chứng từ mua bán khống và nhiều thủ đoạn gian dối để lập hồ sơ vay thêm, chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay… đã không làm đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Khi phát hiện Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình, đề nghị duyệt giải ngân dẫn đến việc để Tòng và Diễm thực hiện hành vi lừa đảo. 

                Tin, ảnh: KIỀU CHINH