(CT) – Ngày 10-9-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Phan Bá Tòng (SN 1974, biệt danh  Tòng “Thiên Mã”, nguyên Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt Công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (SN 1970, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Bá Tòng (hàng đầu, bìa trái) và các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: KIỀU CHINH

3 bị cáo Nguyễn Thị Mai (SN 1957, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (SN 1976, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng sử dụng tiền vay tại các khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ, tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Với các thủ đoạn trên, Tòng “Thiên Mã” bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Về số tiền này, qua quá trình xác minh làm rõ, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng sau khi tính trừ đi các tài sản thế chấp còn lại mà VDB Cần Thơ đang quản lý thì số tiền Tòng chiếm đoạt là hơn 120 tỉ đồng.

Diễm với vai trò Kế toán trưởng đã tích cực thực hiện theo sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để Tòng vay vốn… Các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo các khế ước nhận nợ… đã không làm đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…dẫn đến hậu quả để bị can Tòng, Diễm chiếm đoạt số tiền lớn như trên.

Phiên tòa dự kiến xử trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, HĐXX tiến hành các thủ tục tại phiên tòa; công bố cáo trạng; kết luận điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan vụ án; xét hỏi...

KIỀU CHINH