Những người báo tin cho các nhà điều tra để có thể bắt được những kẻ rửa tiền sẽ được nhận đến 1/4 số tiền bị tịch thu. Đây là kế hoạch mới nhất của chính phủ Mexico nhằm chống việc rửa tiền phi pháp hàng tỉ USD mỗi năm của các băng đảng buôn ma túy.

Tuy nhiên, không phải mọi người đều tỏ ra hào hứng với biện pháp này khi cho rằng nó đặt người dân vào công việc nguy hiểm thuộc chức trách của cảnh sát hoặc công tố viên. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng kế hoạch trên sẽ chuyển gánh nặng thông tin tình báo lên vai các cá nhân và là một việc rất mạo hiểm trong cuộc chiến mà sự trả thù dường như không có hồi kết. Đồng thời, các băng đảng ma túy có thể lợi dụng chương trình này để chống phá các đối thủ kinh tế hoặc có thể làm tăng các hình thức lừa đảo bảo hiểm.

Cuộc điều tra gần đây của Mỹ và Mexico cho biết mỗi năm có khoảng 19 tỉ-29 tỉ USD đổ từ Mỹ vào Mexico, cung cấp tài chính cho các tổ chức buôn ma túy. Các băng đảng này dùng tiền đó vào việc mua sắm vũ khí, hối lộ các chính trị gia, lực lượng cảnh sát và đe dọa bất kỳ ai có thể cản đường chúng. Để đối phó với nạn rửa tiền phi pháp, từ tháng 6-2010, Mexico bắt đầu áp dụng chính sách hạn chế bất kỳ người nào không có tài khoản ngân hàng tại nước này đổi quá 1.500 USD/tháng. Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Felipe Calderon còn đề xuất cấm mua bán, trao đổi tiền mặt vượt quá 7.700 USD, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp như chủ cửa hàng trang sức phải báo cáo mức doanh số lớn nhất của họ.

THUẬN HẢI (Theo CS Monitor)