Các bị cáo trong Vụ án lưu hành 400 triệu đồng tiền polyme giả trước vành móng ngựa tại phiên xét xử lưu động của TAND tỉnh An Giang ngày 8-9-2009.

Ngày 8-9-2009, TAND tỉnh An Giang tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại thị xã Châu Đốc “Vụ án lưu hành 400 triệu đồng tiền polyme giả” vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là Linh Thị Hường và Nguyễn Thị Huệ. Số tiền giả được bán lại cho nhiều con bạc từ Bắc vào Nam chơi đá gà, đánh bài, số đề...

Chiều ngày 21-10-2008, nhận được tin báo, Công an huyện Thoại Sơn kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Tuấn Nhật (sinh năm 1975, ngụ ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) có hành vi sử dụng 32 tờ giấy bạc polyme giả có mệnh giá 50.000 đồng để đánh đề tại một quán ăn thuộc khu vực ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập. Công an thu giữ trong người Tuấn 38 tờ giấy bạc giả mệnh giá 50.000 đồng và nhiều loại tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng... Khám xét phòng trọ Nhật thuê, Công an thu giữ thêm 41 tờ giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng và 24 tờ mệnh giá 100.000 đồng tiền giả. Khai thác từ Nhật, cơ quan điều tra đã bắt nhiều đối tượng tiêu thụ tiền giả, trong đó có hai đối tượng nữ là Linh Thị Hường và Nguyễn Thị Huệ trong vai trò cầm đầu.

Nguyễn Thị Huệ (có tên khác là Bế Thị Huệ, sinh năm 1978, quê tỉnh Cao Bằng, trú quán thôn 7, xã Đạ Oai, huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi ly dị chồng, Huệ bỏ nhà đi lang thang, bị lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Khoảng tháng 7-2008, Huệ sang thăm mẹ nuôi ở Quảng Tây, Trung Quốc thì quen biết với Linh Thị Hường (tên khác là Hằng, sinh năm 1957, ngụ số 24, Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là dân đi buôn. Từ tháng 8 đến tháng 10-2008, Huệ và Hường ba lần vận chuyển tổng cộng 400 triệu đồng tiền polyme giả các loại giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam, bán lại cho nhiều đối tượng khác, giá từ 35 - 40 triệu đồng tiền thật cho 100 triệu đồng tiền giả. Trong đó, hai lần trước, mỗi lần Huệ và Hường vận chuyển 100 triệu đồng tiền giả về Lạng Sơn. Theo thỏa thuận, Hường bán chịu cho Huệ 100 triệu đồng tiền giả bằng 30 triệu đồng tiền thật. Huệ mang tiền giả đi tiêu thụ để lấy tiền thật về trả cho Hường. Đến lần thứ ba, Huệ gọi điện bảo Hường sang Trung Quốc mua 200 triệu đồng tiền giả mang vào Đắk Nông bán cho Huệ với giá 70 triệu đồng tiền thật. Huệ và Hường hẹn gặp nhau trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) trao hàng. Đúng hẹn, Hường trao túi xách 200 triệu đồng tiền giả thì Huệ trao lại chiếc cặp khóa số đựng toàn... trái cây rồi chuồn mất. Người chạy xe ôm (tên Nguyễn Nam) nghi Huệ buôn ma túy nên dọa báo Công an, Huệ lấy 15 triệu đồng tiền giả “bịt” miệng Nam.

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận đã mua của Hường 400 triệu đồng tiền giả với giá 130 triệu đồng tiền thật, nhưng mới trả 30 triệu đồng và còn nợ Hường 100 triệu đồng. Số tiền giả này, Huệ đem bán lại cho Nguyễn Ngọc Cẩn (Tân Hiệp, Kiên Giang) 122 triệu đồng, Nguyễn Tuấn Nhật 70 triệu đồng, một người đàn ông dân tộc Tày 40 triệu đồng, Cao Thành Lộc 33 triệu đồng, Trần Ngọc Bích (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) 23 triệu đồng, Bùi Trung Dũng (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) 22 triệu đồng, Bùi Văn Minh 20 triệu đồng và Nguyễn Quốc Dũng (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) 5 triệu đồng với phương thức thanh toán gối đầu. Ngoài 15 triệu đồng dùng để “bịt” miệng gã chạy xe ôm Nguyễn Nam (Đắk Nông), số tiền giả còn lại, Huệ giao cho Nguyễn Bảo Định (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), Nguyễn Công Bằng (Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Văn Hóa (Đắk Nông) và Bùi Văn Minh (Hải Phòng) đem tiêu thụ hoặc cất giấu, chờ bán cho các đối tượng.

Khám phá vụ án, Công an thu giữ tang vật gồm: một xe gắn máy, 8 điện thoại di động, 55 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), một sổ tay ghi chép việc mua bán tiền giả và 66,850 triệu đồng (trong đó có 64,6 triệu đồng tiền giả các loại giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng). Theo cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang, các đối tượng trong vụ án lưu hành tiền giả đều có máu tham lam cờ bạc, sử dụng tiền giả vào mục đích đánh bài, đá gà, đánh đề và các tệ nạn xã hội khác. Do vậy, khi bị phát hiện tiền giả, dân chơi cờ bạc không dám đến Công an tố cáo. Các đối tượng mua tiền giả từ Huệ dùng vào việc chơi đề, đánh bài và đá gà, thắng độ thì trả, thua thì quỵt luôn, người bán cũng không dám đòi.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 9 bị can là Linh Thị Hường, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Ngọc Cẩn, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Tuấn Nhật, Bùi Trung Dũng, Nguyễn Bảo Định và Nguyễn Quốc Dũng về tội lưu hành tiền giả. Đối với Cao Thành Lộc, Nguyễn Nam và Nguyễn Văn Hóa đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ và khởi tố về tội lưu hành tiền giả ở một vụ án khác.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh Thị Hường 14 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Huệ 16 năm tù và phạt tiền mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Cẩn và Nguyễn Tuấn Nhật, mỗi bị cáo lãnh 8 năm tù, Bùi Trung Dũng 7 năm tù và phạt tiền mỗi bị cáo 15 triệu đồng. Phạt bị cáo Nguyễn Quốc Dũng 4 năm tù và 10 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Công Bằng 6 năm tù, Nguyễn Bảo Định 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù.

Bài, ảnh: VŨ HÀ