Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23-1 cảnh báo chương trình của một số nước thành viên EU bán hộ chiếu và thị thực, còn gọi là “đầu tư định cư” cho những người nước ngoài giàu có có thể giúp các băng nhóm tội phạm dễ dàng thâm nhập vào liên minh này cũng như làm tăng nguy cơ rửa tiền, tham nhũng và trốn thuế.

Cảnh báo trên được ban điều hành EU đưa ra trong báo cáo đầu tiên về ngành kinh doanh trị giá nhiều tỉ USD này, trong đó cho phép các cá nhân giàu có bỏ tiền mua quốc tịch hoặc quyền cư trú tại các nước thực hiện chương trình này. Theo EC, mặc dù các chương trình này hợp pháp, song đôi khi lại được triển khai không rõ ràng và thiếu sự kiểm tra đối với những người đầu tư định cư, đặc biệt là tại các nước Malta và đảo Síp. 

Brussels cảnh báo các nguy cơ mà EU phải đối mặt khi các cá nhân có thể lợi dụng việc được một trong 28 nước thành viên EU cấp hộ chiếu và giấy phép cư trú để tiếp cận các nước thành viên khác. Điều này có thể kéo theo các nguy cơ về an ninh, trong đó có rửa tiền, hỗ trợ tài chính, tham nhũng và tội phạm có tổ chức. 

Để đối phó với những nguy cơ trên, Brussels cho biết sẽ thành lập một nhóm chuyên gia tiến hành kiểm tra an ninh đối với các chương trình bán hộ chiếu vào cuối năm 2019.

Malta, đảo Síp và Bulgaria là 3 nước EU thực hiện chương trình bán quốc tịch, cung cấp “hộ chiếu vàng” để đổi lại các khoản đầu tư từ 1-2 triệu euro. Bên cạnh đó, khoảng 20 nước thành viên, trong đó có cả 3 nước trên, bán giấy phép cư trú, còn gọi là “thị thực vàng”, cho những người nước ngoài muốn đầu tư vào các nước này, với mức giá từ 15.000 euro như tại Croatia đến hơn 5 triệu euro như tại Luxembourg và Slovakia.

Báo cáo của tổ chức Nhân chứng toàn cầu và tổ chức Minh bạch Quốc tế cho thấy các nước EU triển khai chương trình “đầu tư định cư” đã thu về khoảng 25 tỉ euro trong 10 năm từ việc bán được ít nhất 6.000 hộ chiếu và gần 100.000 giấy phép cư trú.

Minh Tuấn - Ngọc Hà (TTXVN)