Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Kỳ (trú quận 6, TP HCM, Phó giám đốc Công ty TNHH Thiên Minh kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Thiên Minh) về hành vi “Buôn lậu”.

Theo hồ sơ điều tra, vào cuối năm 2000, Nguyễn Trọng Kỳ được Công ty Sharp tại Singapore cho Công ty TNHH Thiên Minh làm đại lý tiêu thụ các mặt hàng Sharp tại Việt Nam. Từ năm 2001 đến 2007, Kỳ đã nhiều lần đi Singapore để nhận hàng hoặc đi tập huấn. Lợi dụng các lần đi này, Kỳ đã mua thêm nhiều hàng hóa (chủ yếu là hàng kim khí điện máy) và bằng các thủ đoạn tinh vi để buôn lậu về Việt Nam. Kết quả xác minh cho thấy Kỳ đã đi Singapore 44 lần, trong đó cơ quan điều tra đã chứng minh được 10 lần (từ tháng 4-2004 đến ngày 20-10-2005) Nguyễn Trọng Kỳ vận chuyển hàng lậu về Việt Nam với tổng trị giá số hàng nhập lậu là 100.605,76 USD (tương đương hơn 1,55 tỉ đồng), trốn thuế hơn 409,7 triệu đồng.

Thủ đoạn của Kỳ hết sức tinh vi, do biết rõ quy định mỗi người đi nước ngoài về được mang hàng hóa giá trị 300 USD hoặc 5 triệu đồng không phải khai báo hải quan, nên để trốn thuế nhập khẩu, Kỳ chia nhỏ hàng mua, sau đó liên hệ với hành khách đi cùng chuyến bay nhưng không mang hàng rồi nhờ họ mang hàng qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả số hàng lậu mà Kỳ mua về đều được bán thu lãi cao. Để hợp thức hóa nguồn hàng, Kỳ đã mua hóa đơn của Công ty TNHH Hạ Đan.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 34 lần khác Kỳ cũng đi Singapore mua hàng về bán, trong đó có số tiền hơn 3,3 tỉ đồng mua hóa đơn của Công ty TNHH Hạ Đan để hợp thức hóa số hàng buôn lậu.

THẾ VINH (TTXVN)