Ngày 16-9, TAND tỉnh Tiền Giang đưa vụ án lưu hành tiền giả do Quách Kim Hoa (quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm. Đây là vụ án tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam với qui mô lớn, xảy ra liên tục trong một thời gian dài, số tiền giả thu được trong vụ án gần 5 tỉ đồng, được tiêu thụ trên địa bàn rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài Quách Kim Hoa, vụ án này còn có 36 bị cáo khác là người Việt Nam lẫn nước ngoài.

Theo cáo trạng, ngày 1-6-2007, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp Lê Minh Sơn (SN 1978) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1968) cùng ngụ ấp Xuân Điền, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) về hành vi tiêu thụ tiền giả . Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã nhiều lần móc nối với Nguyễn Công Án tại TP Hồ Chí Minh để mua tiền giả mang về Cai Lậy tiêu thụ. Khi bị bắt, Án khai đã mua của Quách Kim Hoa 400 triệu đồng tiền giả mà Hoa đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ .

Thủ đoạn của bọn chúng là dùng tiền Việt Nam thật để mua tiền giả với tỷ lệ 28.000 đồng tiền thật đổi lấy 100.000 tiền giả, hoặc cao hơn tùy theo giao dịch. Lúc đầu, bọn chúng sử dụng tài khoản của một người tên Trần Thị Châm tại Ngân hàng NN&PTNT Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để nhận tiền của các đối tượng gửi ra đặt cọc mua tiền giả rồi giao cho Hoa. Sau đó, Hoa tiếp tục sử dụng một giấy chứng minh nhân dân tên Trần Thị Vượt, mở tài khoản tại ngân hàng Sacombank Lạng Sơn để nhận tiền thật của các đối tượng mua tiền giả. Từ đây, Hoa thiết lập các chân rết buôn tiền giả vào Việt Nam với quy mô từ Bắc đến Nam. Để thực hiện trót lọt việc lưu hành tiền giả từ năm 2002 đến ngày bị bắt mà không bị phát hiện, Hoa khai nhận nguồn gốc tiền giả Hoa được sản xuất ở Đài Loan đưa qua đường Quảng Đông về Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Từ Trung Quốc, bọn chúng tổ chức mạng lưới “cửu vạn” đưa tiền giả vào Việt Nam để tiêu thụ. Số tiền giả bọn chúng tiêu thụ ở Việt Nam có mệnh giá loại từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau khi tiền được đưa về Việt Nam, Hoa đem đến các địa điểm như bến xe Giáp Bát - Hà Nội – Lạng Sơn, các khách sạn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để bán cho các bị cáo khác.

HOA HẠ