Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP Cần Thơ vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Mộng Tuyền phạm tội “Lưu hành tiền giả” và Trần Thị Trang phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

Ngày 17-9-2007, ông Nguyễn Văn Đ. ở ấp Đông Thắng, xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đem một tờ tiền polymer giả mệnh giá 100.000 đồng đến giao nộp cho công an xã. Theo trình bày của ông Đ., trước đó khoảng một tuần lễ quán cà phê của ông có nhận của khách hàng 3 tờ tiền giả (ngay thời điểm đó chưa phát hiện được) loại tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng, ông lỡ xài hết 2 tờ, còn lại 1 tờ, mọi người động viên nên ông mang nộp cho công an. Theo điều tra của cơ quan công an, nguồn gốc 3 tờ tiền giả trên là do Nguyễn Thị Loan (SN 1987, ngụ ấp Đông Thắng A, xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ) đến quán ông Đ. mua thuốc lá trả 1 tờ, còn 2 tờ do hai đứa nhỏ cũng đem đến mua thuốc lá. Sau khi ông Đ. giao nộp 100.000 đồng tiền giả, chị Lê Thị Thùy D. bán quán cà phê ở xã Đông Bình cũng đến giao nộp 1 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng. Công an huyện Cờ Đỏ tiến hành xác minh và làm việc với Nguyễn Thị Loan, nguồn gốc các tờ tiền giả trên là do Loan mua của Trần Thị Mộng Tuyền (SN 1978, ngụ ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, Cờ Đỏ). Ngày 3-10-2007, Công an huyện Cờ Đỏ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan ANĐT đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Mộng Tuyền, Phan Phi Hùng và Trần Thị Trang.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7-2007, Phan Phi Hùng (SN 1972, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đi làm thuê tại tỉnh Bình Dương và quen biết một người tên Cường (không rõ địa chỉ). Sau vài lần gặp nhau, Cường nói có nguồn tiền giả và hỏi Hùng có xài thì Cường sẽ bán lại với giá 5/10 (tức 500.000 đồng tiền thật bằng 1.000.000 đồng tiền giả). Hùng đồng ý và mua của Cường 2 lần với số lượng tiền giả là 6.000.000 đồng (lần thứ nhất mua 2.000.000 đồng tiền giả, lần thứ hai mua 4.000.000 đồng tiền giả) loại tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng.

Sau khi có tiền giả, Hùng mang về quê ở xã Trường Xuân, huyện Cờ Đỏ trực tiếp tiêu thụ hết 2.000.000 đồng, còn 4.000.000 đồng tiền giả Hùng đến tiệm may của Trần Thị Trang (Trang là bạn học lúc nhỏ với Hùng) và quán cà phê của Trần Thị Mộng Tuyền (em ruột Trang) gạ bán. Trang đồng ý mua 2.000.000 đồng tiền giả với giá 1.300.000 đồng tiền thật. Hùng cho biết anh ta chuẩn bị đi tỉnh Bình Dương nếu Trang muốn mua tiền giả nữa thì gởi tiền thật Hùng sẽ mua giùm, Trang về nhà lấy thêm 2.000.000 đồng tiền thật gởi Hùng mua tiền giả. Cũng trong thời gian này, Tuyền đến nhà Hùng mua 2.000.000 đồng tiền giả với giá 1.300.000 đồng tiền thật và gởi 2.900.000 đồng tiền thật để Hùng lên tỉnh Bình Dương mua tiền giả. Hùng mang 4.900.000 đồng tiền thật của Trang gửi lên tỉnh Bình Dương tìm Cường để mua tiền giả nhưng không gặp tên này. Đợi mãi không thấy Hùng mang tiền giả về, Tuyền lên tỉnh Bình Dương tìm gặp Hùng đòi tiền lại nhưng anh ta đã tiêu xài hết. Hùng mượn của người bạn được 500.000 đồng và của em ruột 400.000 đồng trả cho Tuyền. Sau đó, Hùng mua 15.000.000 đồng tiền giả của Lưu Văn Phú ở xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Dương.

Sau khi mua 2.000.000 đồng tiền giả của Hùng, Trần Thị Mộng Tuyền không dám mang đi tiêu thụ. Nhân chuyến về bên nhà chồng ở xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ, Tuyền nói cho Nguyễn Thị Loan (em chồng Tuyền) biết và hỏi Loan có xài không Tuyền sẽ để lại 2.000.000 đồng tiền giả cho Loan với giá 1.300.000 đồng tiền thật. Loan đồng ý. Sau khi có tiền giả, Loan mượn xe mô tô của anh ruột đến chợ Thạnh Lộc - Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) tiêu thụ hết 1.000.000 đồng tiền giả bằng cách: mua thuốc lá, mua trái cây, mua sữa... Còn 1.000.000 đồng tiền giả Loan mang về xã Đông Bình trực tiếp tiêu thụ 500.000 đồng và nhờ Trần Minh Chánh (SN 1993), Nguyễn Văn Tân (SN 1984), Bùi Văn Lộc (tự Lil, SN 1990, cùng ngụ xã Đông Bình) tiêu thụ giùm. Sau khi Loan tiêu thụ hết tiền giả thì bị người dân phát hiện đến công an tố giác.

Còn Trần Thị Trang, sau khi mua 2.000.000 đồng tiền giả về đã mang ra so sánh với tiền thật thấy tiền giả mờ và có màu nhạt hơn tiền thật nên Trang không dám mang đi tiêu thụ mà cất giấu trong nhà. Đến ngày Loan và Tuyền bị Công an phát hiện xài tiền giả, Tuyền đến nhà của Trang lấy 1.500.000 đồng tiền giả của Trang giao nộp cho Công an huyện Cờ Đỏ để được giảm nhẹ tội, còn lại 500.000 đồng tiền giả Trang sợ bị phát hiện nên đốt bỏ.

Đối với Trần Minh Chánh, Bùi Văn Lộc và Nguyễn Văn Tân, xét thấy số lượng tiền giả tiêu thụ không lớn, việc tiêu thụ chưa gây ra thiệt hại, tuổi đời các đối tượng còn nhỏ chưa ý thức được trách nhiệm việc làm của mình nên Cơ quan ANĐT không đề nghị xử lý hình sự mà nhắc nhở, giao cho gia đình và địa phương giáo dục.

Bài, ảnh: THANH CẦN