Giữa tháng 8-2017, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử vụ án với 13 bị cáo liên quan. Đa số các bị cáo là chủ doanh nghiệp, giám đốc hoạt động kinh doanh lâu năm trên địa bàn thành phố. Trong đó, 9 bị cáo phạm tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), 4 bị cáo trốn thuế. Với vai trò cầm đầu đường dây này, Quang Thành Trung (SN 1979) nhận mức án cao nhất 3 năm tù giam, nộp sung công trên 700 triệu đồng; Nguyễn Phi Hiệp (SN 1960) tích cực giúp sức cho Trung bị phạt 1 năm tù; các bị cáo khác nhận hình phạt tiền nhiều tỉ đồng.

    13 bị cáo can tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế nghe HĐXX tuyên án.

Nhắc tới Trung, giới mua bán vật liệu xây dựng ở TP Cần Thơ và những vùng lân cận không xa lạ. Là dược sĩ nhưng Trung không hành nghề mà tìm cách móc nối các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để  trốn thuế, đặt quan hệ làm ăn. Từ năm 2013, lợi dụng chính sách thông thoáng trong quản lý, in ấn hóa đơn GTGT của Nhà nước, Trung đứng ra thành lập nhiều công ty, nhờ bạn bè, người thân đứng tên nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm pháp, hưởng lợi bất chính.

Sau khi lập công ty V.N. đứng tên mình, Trung mua bán trót lọt 221 hóa đơn, hưởng lợi trên 275 triệu đồng. Thấy tiền kiếm được dễ dàng, Trung nhờ bạn là Hiệp đứng tên làm giám đốc công ty H.Đ., hợp tác hoạt động. Ngoài việc ghi hóa đơn theo yêu cầu của Trung, Hiệp đi giao và thu tiền đem về, mở tài khoản để giao dịch… Thông qua các chân rết trung gian và gặp trực tiếp, Trung tiếp tục bán 403 hóa đơn, thu lợi trên 433 triệu đồng, chi cho Hiệp 35 triệu đồng. Trung dùng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó cơ quan chức năng. Đối với hóa đơn đầu vào cho các công ty của mình, Trung mua hóa đơn khống không hàng hóa kèm theo của một số doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, để kê khai hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và khấu trừ thuế GTGT, để thể hiện công ty có hoạt động kinh doanh thật. Còn việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT, các công ty của Trung và những doanh nghiệp thống nhất việc thực hiện ký kết, thanh lý hợp đồng, thủ tục thanh toán, chuyển tiền… để tránh bị phát hiện.

 Quá trình phạm tội của Trung có nhiều người tham gia, lúc đầu mua hóa đơn để trốn thuế, sau đó giới thiệu “mối” cho Trung để hưởng lợi. Như Phạm Phú A (SN 1973, là cán bộ kỹ thuật) mua bán trái phép 159 hóa đơn, hưởng trên 13 triệu đồng, rốt cuộc nhận hình phạt 100 triệu đồng. Còn Nguyễn Thị Nhã Trúc (SN 1983, làm kế toán) giới thiệu bán hóa đơn nhưng chưa kịp thu lợi đã ra trước vành móng ngựa, nhận hình phạt như Phú A. Không chỉ thế, nhiều bị cáo vốn là hạt trưởng thi công sửa chữa các tuyến đường như: Bùi Hào Trình, Nguyễn Văn Mười Một…, tìm mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa vật liệu trôi nổi, hưởng tiền chênh lệch, bất chấp hậu quả công trình kém chất lượng, có thể gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người khác. Khi HĐXX chất vấn, vì sao biết sai vẫn làm, các bị cáo viện lý do gia cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền,… Trả giá cho lòng tham và hành vi xem thường pháp luật, mỗi bị cáo bị phạt từ 50-100 triệu đồng.

Điều đặc biệt trong vụ án này, khi đường dây của Trung bị phát hiện, những doanh nghiệp trốn thuế lần lượt bị “điểm mặt”, đều là những “tay” kinh doanh có tiếng. Là doanh nghiệp làm ăn lớn nhưng Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Thị Giàu, Vũ Xuân Nghĩa, Lư Phong Dũ cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, mà tìm mua hóa đơn GTGT để kê khai hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, hợp thức hóa hàng hóa (vật liệu xây dựng) không rõ nguồn gốc nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 7 tỉ đồng. Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo lí nhí bày tỏ sự hối hận. Theo nhận định HĐXX, hệ lụy của những hành vi này không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước, còn tạo nên môi trường cạnh tranh không lành mạnh, cần phải có hình thức xử lý nghiêm để răn đe. Ngoài việc buộc nộp sung công số tiền gây thiệt hại, 4 bị cáo còn bị phạt gần 2 tỉ đồng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng thành phố bóc gỡ nhiều đường dây hoạt động tinh vi liên quan loại tội phạm trên, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng. Mới đây, Công an TP Cần Thơ triệt phá chuyên án mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn GTGT xảy ra tại Công ty TNHH Tâm Vân Petro (chuyên kinh doanh xăng dầu, buôn bán máy móc, thiết bị và nhiều hoạt động khác), thiệt hại tài sản trên 150 tỉ đồng, nhiều đối tượng liên quan bị khởi tố… Cùng với vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trên vừa xét xử, việc triệt phá thành  công chuyên án này góp phần cảnh tỉnh những đối tượng manh nha ý định làm chuyện sai trái, gây mất an ninh trật tự.

Khi được Nhà nước tạo điều kiện kinh doanh, thiết nghĩ, các doanh nghiệp nên tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đừng vì hám lợi trước mắt mà thực hiện hành vi phạm pháp, vướng vòng tù tội, ảnh hưởng gia đình, uy tín nhọc công gầy dựng lâu nay.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH