(CT)- Ngày 17-10-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Huyền bị bắt quả tang đang mua bán trái phép hóa đơn tại quán cà phê. ảnh: CTV

Các bị can gồm: Lương Ngọc Huyền (SN 1977, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều); Nguyễn Thế Hùng (SN 1971, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Kế toán trưởng Xí nghiệp khai thác cát- Chi nhánh Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ); Võ Đăng Tuyết Sương (SN 1986, ngụ Long Hồ, Vĩnh Long); Lê Chí Công (SN 1979, Đội trưởng Đội thi công số 1 thuộc Xí nghiệp khai thác cát); Trần Công Thạnh (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần HDV) và Đinh Hồng Châu (SN 1989, kế toán Công ty CP XD và du lịch chi nhánh Miền Tây).

Lúc 14 giờ 55 phút ngày 12-9-2017, Huyền sử dụng xe máy đến quán cà phê Tụi Mình (khu chung cư Hưng Phú, Cái Răng) giao cho Hùng 20 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, trong đó có 18 hóa đơn khống xuất bán cho Xí nghiệp khai thác cát- chi nhánh Cty CP Phát triển nhà Cần Thơ, tổng doanh số gần 770 triệu đồng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang.

Lực lượng khám xét xe của Huyền thu giữ thêm 35 hóa đơn GTGT, doanh số hơn 627 triệu đồng. Sau đó, khám xét nhà Huyền thu giữ bản gốc 56 hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp, tổng doanh số hơn 3,9 tỉ đồng và nhiều chứng từ, tài liệu khác có liên quan. Lực lượng tiếp tục khám xét chỗ làm việc của Hùng thu giữ thêm 117 hóa đơn GTGT khống, tổng doanh số hơn 2,1 tỉ đồng, của 5 doanh nghiệp xuất khống cho Xí nghiệp khai thác cát.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Sương trực tiếp viết, bán 589 hóa đơn của 2 doanh nghiệp, tổng doanh số trên 25,7 tỉ đồng cho 51 doanh nghiệp. Ngoài ra, Sương khai còn mua hóa đơn GTGT khống của 2 doanh nghiệp “ma” đưa cho Huyền bán.

Để hợp thức hóa đầu vào kê khai báo cáo thuế, Sương mua 42 hóa đơn, doanh số hơn 17 tỉ đồng và xuất khống hóa đơn các doanh nghiệp qua lại với nhau. Huyền lấy hóa đơn từ Sương đi bán cho 18 doanh nghiệp với 192 hóa đơn, doanh số trên 8,2 tỉ đồng.

Huyền khai còn lấy hóa đơn của 5 doanh nghiệp từ Sương, xuất bán cho nhiều doanh nghiệp khác. Đối với Công đã trực tiếp và nhờ Hùng mua 143 hóa đơn, doanh số hơn 2,7 tỉ đồng của Huyền. Còn Thạnh chỉ đạo và trực tiếp mua 33 hóa đơn GTGT doanh số hơn 1,1 tỉ đồng từ Huyền. Riêng Châu, đã trực tiếp mua 28 hóa đơn GTGT từ Sương với tổng doanh số trên 518 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an quận Cái Răng thụ lý theo thẩm quyền.

S.Hà