Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Zhang Shu Wei (27 tuổi), Fang Kun Song (29 tuổi) về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Qua điều tra cho thấy hai đối tượng này nằm trong đường dây lừa đảo “trúng thưởng” quốc tế do một số đối tượng tại Việt Nam móc nối với người nước ngoài ở Trung Quốc và Hồng Công (Trung Quốc) thực hiện.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 11-2008, Công an TP HCM nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Đào (33 tuổi, trú tỉnh Bình Dương, nhân viên Công ty TNHH BCA – Bình Dương) về việc bị một nhóm tổ chức người nước ngoài (nói tiếng Hoa) lừa đảo chiếm đoạt hơn 417 triệu đồng bằng hình thức “trúng thưởng”. Qua điện thoại trao đổi làm quen, nhóm người này gọi điện thoại từ Hồng Công cho chị Đào một mã số phỏng vấn và căn dặn giữ mã số này để bốc thăm trúng thưởng. Sau đó, chúng điện báo cho chị Đào là đã trúng thưởng 60.000 USD. Nhóm trên đề nghị chị chuyển cho chúng ký mở tài khoản trung gian ở nước ngoài sau đó mới chuyển tiền về Việt Nam. Tiếp đó, chúng nêu lý do khó khăn trong việc chuyển tiền về Việt Nam và dụ dỗ chị tham gia đầu tư đua ngựa ở Hồng Công, rồi sau đó chúng báo cho chị Đào biết là chị đã trúng thưởng được 825.000 USD. Nhóm trên nói rằng nếu chị Đào muốn nhận tiền thưởng thì phải nộp phí cho chúng hơn 417 triệu đồng, chị Đào đồng ý và đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của hai đối tượng trong nhóm là Zhang Shu Wei và Fan Kun Song (cả hai nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 10-2008 và tạm trú tại một khách sạn ở quận 5, TP HCM – PV). Thế nhưng nhóm người trên vẫn chưa chuyển số tiền trúng thưởng cho chị Đào và yêu cầu chị phải chuyển cho bọn chúng thêm 125.000 USD để nộp tiền thuế thu nhập. Sinh nghi nên chị Đào nhờ người quen kiểm tra lại trên hệ thống Internet về những thông tin liên quan đến nhóm tổ chức trên và phát hiện đây là một tổ chức lừa đảo quốc tế nên chị đã trình báo cho công an làm rõ.

Thế Vinh (TTXVN)