(TTXVN)- Ngày 15-7, nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B – Bộ Công an) cho biết: cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án mua bán hóa đơn khống số lượng lớn do Trần Công Nguyên cầm đầu. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 5 bị can: Trần Công Nguyên (56 tuổi, trú phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), Lâm Ngọc Quỳnh Như (33 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Lâm Bá Kiệt (46 tuổi, chồng Như), Nguyễn Thị Đào về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”; Nguyễn Thúy Lan về tội “Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội”.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2003 – 2007, Trần Công Nguyên thuê người để lập công ty “ma” chuyên mua bán hóa đơn khống nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Trần Công Nguyên thuê Lâm Ngọc Quỳnh Như đứng tên pháp nhân Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Bá Ngọc và giám đốc hai doanh nghiệp khác là Doanh nghiệp tư nhân Bách Ngọc và Bảo Ngọc. Ngoài ra, Nguyên thuê Lâm Bá Kiệt đứng tên làm Giám đốc chi nhánh Công ty Bá Ngọc... Trần Công Nguyên và đồng bọn đã mua bán 718 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 31 công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với tổng doanh số 112 tỉ đồng, trong đó có sử dụng 177 tờ hóa đơn của GTGT của ba doanh nghiệp Bá Ngọc, Bảo Ngọc, Bách Ngọc bán cho 4 doanh nghiệp khác với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 37 tỉ đồng, thu lợi bất chính 2,4 tỉ đồng.