Làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nhưng Nguyễn Thị Quỳnh Giao (SN 1972, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) làm nghề nuôi trồng thủy sản, không chịu tìm phương án trả nợ mà đứng ra thành lập công ty nhằm tạo vỏ bọc là chủ doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Công an quận Ninh Kiều phối hợp với UBND phường Xuân Khánh tổ chức tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm cho người dân cảnh giác, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: KIềU CHINH

Theo điều tra của cơ quan Công an, năm 2008, Giao nợ nhiều người bên ngoài và mất khả năng thanh toán. Năm 2009, Giao thành lập Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao (có vốn đầu tư ban đầu 9 tỉ đồng), được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Mục đích thành lập doanh nghiệp của Giao nhằm làm cho nhiều người tin rằng Giao có nhiều tiền và nhiều người hợp tác làm ăn với Giao. Khi "danh chính ngôn thuận" là chủ một doanh nghiệp có quy mô, Giao đi thuê nhiều ao nuôi cá giống, cá thương phẩm của người khác để tiếp tục kinh doanh. Sau đó, Giao gặp những người quen hỏi vay tiền và nói là để mua thức ăn cho cá hoặc mua cá giống.

Để tạo lòng tin, Giao thuê người chở những người cho vay đến một số ao cá mà Giao đã thuê trước đó để họ biết việc làm ăn của Giao là có thật. Mặt khác, Giao còn nói bản thân có tài sản đảm bảo trả tiền vay. Khi hỏi vay tiền, Giao mang nhà, đất, ao cá thế chấp. Đến hẹn trả nợ, Giao tiếp tục lừa chủ nợ bằng việc hỏi mua lại tài sản đã thế chấp (Giao nói là tài sản của ông bà, cha mẹ để lại) với giá cao hơn số tiền Giao được vay trước đó. Tuy nhiên, Giao cho rằng hiện không có tiền mặt, phải chờ nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về, nên vay thêm tiền của những người này để làm thủ tục nhận nguồn tiền này được nhanh chóng. Để tạo sự tin tưởng, Giao đưa ra nhiều giấy tờ giả bằng tiếng Anh kèm bản dịch là những bản xác nhận của ngân hàng (tên chủ tài khoản chuyển tiền, số tiền Giao được vay…). Sau khi nhận được tiền, Giao "biến mất". Với phương thức lừa tinh vi này, Giao đã chiếm đoạt trên 12 tỉ đồng của 8 người. Số tiền vay được, phần Giao trả nợ cho các chủ nợ khác, phần Giao chi xài cá nhân.

Tháng 9-2009, thông qua mối quan hệ quen biết, Giao hỏi vay của ông Phan Trịnh Quốc Nghi (ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) 2,3 tỉ đồng và được ông Nghi chấp thuận. Giao viết giấy nhận nợ và trả nợ đúng hạn, nếu không sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và giao giấy này cho ông Nghi giữ. Đến ngày trả nợ, Giao không thực hiện theo cam kết mà viết nhiều giấy xác nhận phương án trả nợ cho ông Nghi. Giao còn viết giấy cam kết cho ông Nghi đến ngày 25-4-2010 sẽ trả đầy đủ số tiền đã vay, nếu không sẽ chịu trách nhiệm hình sự vì cam kết nhiều lần mà không thực hiện. Để ông Nghi tin, Giao đưa các loại giấy tờ chứng minh gồm: 1 thông báo chuyển thư bằng tiếng Anh, trong đó có nói đến số tiền 2.000.000 USD và 1 thư điện tử bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt và nhắc đến số tiền đầu tư 50.000 USD và 50.000 Euro… Bằng thủ đoạn này, Giao đã tạo được sự tin tưởng và vay được hàng tỉ đồng.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ thêm các hành vi phạm tội lừa đảo của Nguyễn Thị Quỳnh Giao để xử lý. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên vì cái lợi trước mắt, gián tiếp tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội lừa đảo, vừa mất tài sản, vừa ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thảo Mộc