Theo báo cáo dài 80 trang vừa được Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (GFI) có trụ sở tại Washington (Mỹ) công bố, trong giai đoạn 2001-2010, các nước đang phát triển đã bị thất thoát khoảng 5.860 tỉ USD vì vấn nạn tham nhũng, trốn thuế và các loại tội phạm tài chính khác. Tính từ năm 2001, luồng tiền bất hợp pháp ở các nước đang phát triển tăng trung bình 13,3%/năm, trong đó năm 2010 tăng 11%, tức khoảng 1.114 tỉ USD. Như vậy, số tiền "bốc hơi" này lớn bằng gấp 10 lần so với 88 tỉ USD mà các nước đang phát triển nhận được nguồn viện trợ phát triển từ các nước giàu.

Trong số 150 quốc gia có lượng "tiền bẩn" nằm ngoài nền kinh tế chính thống, các nước châu Á đứng đầu danh sách và chiếm tới 61%. Trung Quốc là nước để thất thoát tài chính nhiều nhất, với khoảng 2.740 tỉ USD trong 10 năm qua, trong đó năm 2010 lên đến 420,36 tỉ USD. Malaysia thất thoát 28,5 tỉ USD/năm, nhưng năm 2010 lên đến 64,38 tỉ USD. Philippines mất 16,62 tỉ USD/năm, Thái Lan 12,37 tỉ USD/năm và Ấn Độ 12,3 tỉ USD/năm.

Các nước khác như Mexico tổn thất 47,6 tỉ USD/năm, Arabie Séoudite 21 tỉ USD/năm, trong đó năm 2010 lên đến 38,2 tỉ USD, Nga trung bình 15,2 tỉ USD, riêng năm 2010 lên 43,6 tỉ USD. Iraq mất trung bình 22,2 tỉ USD/năm, Nigeria 19,66 tỉ USD, Costa Rica 17,51 tỉ USD, Sudan gần 8,60 tỉ USD…

Theo GFI, phần lớn luồng tiền bất hợp pháp ở các nước đang phát triển là do vấn đề "chuyển giá giao dịch thương mại". Chẳng hạn, một nhà xuất khẩu bán 2 triệu USD giá trị hàng hóa cho nước ngoài chỉ ghi số tiền 1,5 triệu USD, còn lại họ yêu cầu bên nhập khẩu chuyển vào tài khoản cá nhân của họ ở nước ngoài được cho là để trốn thuế.

Phương pháp đánh giá mới của GFI không tính các luồng "tiền bẩn" được giao dịch bằng tiền mặt rất khó xác định như trong buôn bán ma túy, hàng nhái, tiền giả, buôn người xuyên biên giới vốn chiếm khối lượng "doanh thu" không nhỏ. Như buôn bán ma túy, hàng nhái và tiền giả, buôn người trên quy mô toàn cầu hàng năm lần lượt chiếm 320 tỉ USD, 250 tỉ USD, 31,5 tỉ USD. Nếu gộp tất cả loại hình tội phạm này lại thì theo báo cáo của GFI, số tiền phi pháp từ Trung Quốc trong năm 2011 có thể lên tới 602 tỉ USD.

V.P (Theo Atimes, SWJ, Trustlaw)