(CTO) - Ngày 19-8, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Võ Trường Hùng (49 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang) 18 năm tù; Trần Xuân Mãi (64 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty trên) 15 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hùng đang chấp hành án phạt 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

4 bị cáo thuộc Ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ, gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, cựu Giám đốc) 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, cựu Trưởng phòng kinh doanh khách hàng) 6 năm tù; Phạm Vũ Huy (40 tuổi, nhân viên kinh doanh) 5 năm tù; Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh) 3 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 8-2013 đến cuối tháng 3-2014, Hùng và Mãi đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng OceanBank- Chi nhánh Cần Thơ. Hùng là người khởi xướng, chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay vốn, hợp thức hóa các hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hóa và các chứng từ kế toán; đồng thời chỉ đạo nâng khống lượng gạo tồn kho thực tế tại Xí nghiệp số 1 và Xí nghiệp số 3 từ 108.965kg lên 8.691.126kg nhằm tạo lập tài sản bảo đảm không đúng thực tế để làm căn cứ đề nghị ngân hàng cấp tín dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Hùng, Mãi đã trực tiếp lập, ký xác nhận báo cáo nhập - xuất - tồn và các chứng từ kế toán với số liệu không đúng thực tế, không kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho... Qua đó, hoàn thiện hồ sơ vay vốn chứa đựng thông tin gian dối để ngân hàng giải ngân khoản vay.

Là những người được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát, phê duyệt và kiểm tra khoản vay tại OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ, Trưởng, Quốc Huy, Vũ Huy và Diễm không thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của OceanBank về hoạt động cấp tín dụng. Quá trình thẩm định và kiểm tra tài sản bảo đảm không được thực hiện đầy đủ theo quy định; việc kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ mang tính hình thức, không tiến hành cân đo, kiểm đếm hoặc đối chiếu độc lập với số liệu thực tế.

Đồng thời, tham gia phê duyệt, kiểm soát và giải ngân khoản vay khi hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ được phê duyệt và chấp thuận cho khách hàng bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn sau giải ngân, dẫn đến việc khoản vay không được kiểm soát theo đúng quy định.

Cáo trạng quy kết, hành vi sử dụng hồ sơ vay vốn có nội dung gian dối của Hùng và Mãi, cùng với việc thực hiện không đúng quy định về hoạt động cấp tín dụng của Trưởng, Quốc Huy, Vũ Huy, Diễm, đã dẫn đến việc OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ giải ngân tổng số tiền 35,6 tỉ đồng trên cơ sở tài sản bảo đảm được kê khai không đúng thực tế.

Theo Kết luận giám định tư pháp về tài chính, khoản vay trên phát sinh dư nợ gốc và lãi hơn 79 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH