(CT) - Ngày 21-6-2022, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) chi nhánh Trà Nóc (sau đổi thành VCB Tây Đô) đối với bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (cựu giám đốc VCB Tây Đô) cùng 14 bị cáo khác: 4 bị cáo thuộc ngân hàng là Trần Anh Huy (cựu trưởng phòng khách hàng) và Phạm Văn Trí, Đỗ Phương Bảo Quế và Nguyễn Hữu Nghĩa đều là cán bộ của ngân hàng; 10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Công Trừng (cùng là em bị cáo Chuyển), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp trong 6 nhóm (Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương, An Đô, Cơ khí Tây Đô, Du lịch Đại Dương) kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Các chủ doanh nghiệp đề nghị bị cáo Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ. Do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của VCB Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên Chuyển đề nghị và được em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) đồng ý tiếp nhận công ty Vĩnh Nguyên, gánh khoản nợ 146,5 tỉ của công ty này... Để tiền giải ngân không bị các nhóm chiếm dụng, bị cáo Chuyển yêu cầu các doanh nghiệp phải mở tài khoản tại VCB Tây Đô và chỉ đạo cấp dưới phải kiểm soát dòng tiền, yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng tiền giải ngân để thanh toán khoản nợ gốc và lãi đến hạn ngay trong ngày. Tại các cuộc họp giao ban của VCB Tây Đô, bị cáo Chuyển chỉ đạo cấp dưới “hỗ trợ” các nhóm khách hàng doanh nghiệp được vay vốn tại VCB Tây Đô không tuân thủ các quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để các khách hàng này “đảo nợ” xấu… Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyển cùng 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 278 tỉ đồng, sau đó các bị cáo đã khắc phục được hơn 70 tỉ đồng.

Trước đó, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu vào giữa năm 2019 với 11 bị cáo. Sau đó, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi điều tra lại, có thêm 4 người bị truy tố, nâng tổng số bị can lên 15 người, số tiền gây thiệt hại giảm từ 1.800 tỉ còn hơn 278 tỉ đồng.

Báo Cần Thơ sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên tòa. 

Tin, ảnh: H.Y