Ngày 15-11, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) phối hợp một số cơ quan hữu quan đã tổ chức Hội thảo tập huấn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức phòng chống rửa tiền trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án trợ giúp của UNODC cho Việt Nam trong đấu tranh chống tội phạm rửa tiền.

Hội thảo xoay quanh các chủ đề như: Rửa tiền và ảnh hưởng của rửa tiền đối với sự phát triển kinh tế xã hội; chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền; những quy định chung về quản lý kinh doanh bất động sản; pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền; các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam trong quản lý kinh doanh bất động sản; phong tỏa và tịch thu tài sản trong truy tố, xét xử tội rửa tiền; giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Ông Trần Văn Thành (Điều phối viên Quốc gia - Chương trình chống rửa tiền của UNODC tại Việt Nam) cho biết thêm: Nạn rửa tiền, đặc biệt là trên lĩnh vực bất động sản đang là vấn đề mới, phức tạp, đáng quan tâm tại Việt Nam. Hội thảo nhằm trang bị cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiểu biết về nạn rửa tiền diễn ra tại các quốc gia đang phát triển; trong đó, trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản đang bị bọn tội phạm lợi dụng để rửa tiền với nhiều hoạt động tinh vi. Đồng thời, hội thảo cũng nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ những kinh nghiệm về chống rửa tiền của nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; hệ thống pháp luật của Việt Nam và quốc tế về phòng chống tội phạm rửa tiền.

THẾ VINH (TTXVN)