(CT) - Ngày 7-6, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ ra quyết định hoãn xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) với lý do luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa và tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Liên quan vụ án này, có 6 bị can bị truy tố cùng tội danh trên, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam - gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến).

Vì mục đích đầu tư bất động sản nhưng không có vốn nên Đạt Nhân đã cùng với nhóm cán bộ Agribank Cần Thơ bàn bạc, thống nhất lợi dụng những “khe hở” của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Quyết định của Agribank Việt Nam... để thực hiện cấp tín dụng trái quy định pháp luật, cho vay không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi ích.

Từ năm 2012-2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng pháp nhân của các công ty do Nhân thành lập gồm Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và một số cá nhân để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam trên 300 tỉ đồng.  

Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, trực tiếp phụ trách các khoản vay, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản… để hồ sơ của Nhân được duyệt, vay tiền. Còn Thi và Đạt biết rõ Nhân câu kết với cán bộ ngân hàng làm chuyện sai trái, vẫn thực hiện hành vi lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, nâng giá trị tài sản thế chấp, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Sau khi ngân hàng giải ngân, Thi và Đạt rút, nộp tiền, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng để làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích.

Trước đây, vụ án này từng được đưa ra xét xử nhưng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo nhận định cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các bị can lợi dụng chính sách của Nhà nước về cho vay hỗ trợ lãi suất để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, trục lợi cá nhân, vay số tiền lớn nhưng sử dụng không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

KIỀU CHINH