(CT)- Ngày 17-8-2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Cty An Khang) ở khu công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ.

Cty An Khang do ông Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, Nguyễn Thu Sương (con gái ông Quân) làm Phó Giám đốc, chuyên kinh doanh sản xuất và chế biến thủy sản xuất khẩu. Từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2011, bà Sương đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả với nội dung Cty An Khang đã xuất khẩu cá ra nước ngoài. Sau đó, bà Sương đưa 44 bộ hồ sơ giả đó để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Trà Nóc số tiền trên 6,5 triệu USD. Ngày 1-7-2011, Cty An Khang đã trả cho Ngân hàng trên số tiền hơn 2,2 triệu USD và chiếm đoạt luôn số tiền còn lại hơn 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả, chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Cần Thơ số tiền trên 3,4 tỉ đồng. Qua điều tra ban đầu, bà Sương khai nhận toàn bộ 47 bộ chứng từ trên và những thủ tục chiết khấu do bà Sương cùng Lê Thanh Phong, nhân viên Phòng xuất nhập khẩu Cty An Khang trực tiếp làm giả. Hiện nay, Cty An Khang còn nợ số tiền khoảng 375 tỉ đồng của 5 ngân hàng.

SƠN HÀ