(CT) - Sáng 18-8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 23 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Quang cảnh ngày đầu xét xử.

Theo cáo trạng, Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991), Chiêm Diệu Đại (sinh năm 1985) cư trú trên địa bàn TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ) là cá nhân, không có doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh cầm cố theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cả hai cũng không được phép hoạt động tín dụng, cho vay nhận cầm, thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất. Từ năm 2019 đến năm 2022, Kiệt và Đại cùng đồng bọn đã tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, họ đã đưa ra những thông tin về việc cho người dân vay tiền với lãi suất thấp (từ 0,5-1,5%/tháng), chỉ cần giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn từ 3-5 năm là vay được tiền.

Khi người vay tiền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Kiệt, Đại đã lừa họ ký tên vào những hợp đồng dưới danh nghĩa hợp đồng vay tiền nhưng thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các tờ khai thuế thu nhập cá nhân và những hợp đồng thỏa thuận khác có nội dung trái quy định pháp luật. Nếu người dân phát hiện thì Kiệt, Đại cùng đồng phạm đưa ra những thông tin gian dối với người vay rằng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thủ tục để vay tiền của Kiệt; khi trả tiền vay sẽ hủy hợp đồng chuyển nhượng và một số trường hợp thì Kiệt cùng đồng bọn sẽ tự giả mạo chữ ký của người vay. Rồi thông qua mối quan hệ quen biết có lợi ích với cán bộ UBND phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) để thực hiện việc chứng thực, công chứng, chuyển quyền sử dụng đất của người dân sang tên qua cho Kiệt, Đại hoặc người Kiệt, Đại thuê.

Ngoài ra, có một số ít trường hợp cá biệt nhóm Kiệt, Đại nói cho người vay tiền nghe là khi vay tiền phải chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất qua cho Kiệt, Đại hoặc người bên phía họ đứng tên để bên họ thế chấp vay tiền ngân hàng. Cũng có trường hợp người dân có quyền sử dụng đất cho rằng được Kiệt, Đại giúp vay tiền ngân hàng với hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn cho Kiệt, Đại hoặc những người họ tin tưởng để được vay tiền ngân hàng. Có trường hợp người dân không biết, không đồng ý quyền sử dụng đất, không biết quyền sử dụng đất của mình bị thế chấp ngân hàng nào…

Khi có được quyền sử dụng đất dưới tên của mình hoặc người mình thuê, Kiệt, Đại đã lợi dụng mối quan hệ với cán bộ ngân hàng, các văn phòng công chứng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để làm các thủ tục vay tín dụng dưới hình thức thế chấp quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền vay vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến không còn khả năng chi trả. Qua điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký thế chấp vay chiếm đoạt tiền tổng cộng là 112.725.000.000 đồng/135 hợp đồng tín dụng. Còn Đại đã thuê 31 người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký thế chấp vay tiền ngân hàng chiếm đoạt tiền tổng cộng là 50.835.000.000 đồng/51 hợp đồng tín dụng.

Vụ án trên, Kiệt và Đại là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày (từ 18/8 đến 29/8/2025). Đây là vụ án lớn, vụ án đặc biệt nghiêm trọng với 23 bị cáo, 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tin, ảnh: SỚM MAI