(CTO) - Ngày 29-7, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trương Quang Anh Đức (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 15 năm tù và Trần Nguyễn Duy Phương (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 12 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức là người không có nghề nghiệp ổn định, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã tìm hiểu, tiếp cận hình thức mua hàng thông qua vay trả góp tại các công ty tài chính. Việc xét duyệt hồ sơ khá đơn giản, ít yêu cầu ràng buộc… Sau đó, thông qua việc kết bạn trên các mạng xã hội, Đức tìm kiếm, tiếp cận các đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; người đã tốt nghiệp và người lao động tự do trên địa bàn TP Cần Thơ. Đức đưa ra thông tin gian dối bản thân là nhân viên, đang chạy doanh số bán hàng; trường hợp không đạt chỉ tiêu thì phải tìm người đứng tên mua hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay trả góp. Khách hàng chỉ cần ký hồ sơ, nhận sản phẩm rồi giao lại cho Đức để trả về cửa hàng; hợp đồng vay sẽ tự động bị hủy sau vài ngày.

Để lôi kéo, Đức trả thù lao 400.000 đồng cho mỗi khách hàng tham gia; trường hợp giới thiệu thêm người khác được trả thêm 150.000-200.000 đồng/hồ sơ được duyệt. Sau khi khách hàng nhận sản phẩm từ cửa hàng, toàn bộ sản phẩm đều được giao lại cho Đức. Đức đem bán lấy tiền trả thù lao cho khách hàng, thanh toán 1 phần gốc và lãi cho các công ty tài chính, phần còn lại chiếm đoạt.

Bị cáo Trương Quang Anh Đức và Trần Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Đức câu kết với Phương thực hiện hành vi gian dối bằng cách lập các hồ sơ tín dụng không đúng với nhu cầu vay thực tế nhằm hợp thức hóa việc giải ngân để chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính. Đức tìm kiếm người đứng tên vay, thu thập thông tin cá nhân và cung cấp cho nhân viên các công ty tài chính để lập hồ sơ vay. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Đức đưa những người này đến các điểm bán hàng do Phương bố trí để ký kết hợp đồng tín dụng và hoàn tất thủ tục giải ngân.

Sau khi hồ sơ được duyệt, số tiền giải ngân sẽ chuyển vào tài khoản của Phương, rồi chia lại cho Đức… Với các thủ đoạn gian dối, Đức và Phương đã chiếm đoạt tài sản của 4 công ty tài chính thông qua hơn 360 hợp đồng, tương ứng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng

Đối với người có liên quan gồm nhóm nhân viên công ty tài chính đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để lập hồ sơ vay không đúng quy định; những người có hành vi giúp sức trong việc hoàn thiện hồ sơ vay và xác minh thông tin khách hàng…, cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH