(CT) - Ngày 10-9, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị cáo Hồ Mỹ Linh, sinh năm 1987 và Lê Tấn Thành, sinh năm 2000, cùng ngụ TP Cần Thơ.

Bị cáo Linh và Thành tại phiên tòa.

Khoảng cuối năm 2021, Thành cấu kết với Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính thông qua việc kêu Linh tìm khách hàng để giới thiệu cho Thành làm thủ tục vay tiền mua hàng trả góp, mỗi trường hợp vay thành công sau khi bán được hàng hóa từ nguồn vay trả góp của khách tại các cửa hàng Đ.M.X, Thành sẽ cho Linh "hoa hồng".

Sau đó, Linh tìm hoặc thông qua cộng tác viên kiếm người có nhu cầu vay tiền mặt. Linh nói với khách hàng vay tiền mua hàng trả góp bán lại lấy tiền, không cần thế chấp, khi đóng tiền trả góp nếu không có tiền đóng cũng không sao, chỉ bị nợ xấu. Thực tế, khi khách hàng đến các cửa hàng Đ.M.X ký hợp đồng vay mua hàng trả góp nhưng không được nhận hàng hóa mà Thành lấy số hàng hóa đó bán lại cho người có nhu cầu với giá thấp hơn so với thực tế. Thành đưa cho Linh một số tiền để đưa cho khách hàng gọi là tiền vay, chia "hoa hồng" cho Linh, số tiền còn lại thì Thành chiếm đoạt.

Khi có khách hàng, Thành dẫn đến các cửa hàng Đ.M.X để chụp hình giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, tiến hành làm hồ sơ vay mua hàng. Quá trình làm thủ tục, Thành liên hệ với một số nhân viên cửa hàng Đ.M.X để trao đổi thông tin, hàng hóa, cung cấp sim số điện thoại để giả số điện thoại khách hàng và người thân do Thành chuẩn bị sẵn để đưa vào hồ sơ vay. Thành còn cho người đóng giả người thân khách hàng để trả lời tham chiếu hồ sơ…

Khi hồ sơ được Công ty tài chính duyệt, khách hàng không nhận được hàng mua trả góp mà hàng được giao về kho của Thành ở phường Hưng Lợi (cũ) hoặc chuyển trực tiếp về địa chỉ người mua ở các tỉnh khác.

Khi một số cửa hàng điện máy quen ở Cần Thơ không duyệt hồ sơ dễ dàng nữa thì Thành kêu Linh thuê xe chở khách hàng đến tỉnh khác làm hồ sơ vay tiền…

Nhận được tiền từ người mua, Thành chuyển khoản cho Linh để rút tiền, chia cho khách hàng và các cộng tác viên. Số tiền khách hàng được nhận từ 5-20 triệu đồng/người, thấp hơn nhiều lần số tiền đã vay. Số tiền chia cho cộng tác viên từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng; phần còn lại cả 2 chiếm đoạt…

Cơ quan điều tra đã làm việc được với 95 khách hàng có liên quan. Các khách hàng đã thực hiện 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp, giá trị hàng hóa trên 4,8 tỉ đồng; số tiền vay trên 4,2 tỉ đồng; số tiền khách hàng nhận được gần 800 triệu đồng.

Trong số này, Cơ quan điều tra đã làm việc được 60 khách hàng do Linh giới thiệu cho Thành làm hồ sơ vay, còn lại 35 khách hàng chưa xác định được người giới thiệu… Cáo trạng quy kết Thành và Linh chiếm đoạt hàng hóa với tổng giá trị vay gần 2,9 tỉ đồng (trong đó, khách hàng được nhận số tiền gần 550 triệu đồng). Thành chiếm đoạt riêng với số hàng hóa có tổng tiền vay trên 1,2 tỉ đồng (trong đó, khách hàng đã nhận số tiền gần 250 triệu đồng)…

Dự kiến phiên tòa xét xử 2-3 ngày.

KIỀU CHINH