(CTO) - Ngày 15-9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng (52 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài) 27 năm tù; Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, kế toán công ty) 18 năm tù cùng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu, của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Nguyễn Văn Chí (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, kế toán công ty) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài (trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long, có chi nhánh tại TP Cần Thơ) chuyên kinh doanh mua bán cây cảnh, thành phẩm đồ gỗ, hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật… Công ty không có chức năng và Thắng, Hằng, Chí không có khả năng giao dự án, gói thầu.

Để có tiền tiêu xài và mở rộng chi nhánh công ty, từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, Thắng, Hằng, Chí tạo dựng thông tin không đúng sự thật về năng lực tài chính, mối quan hệ xã hội, khả năng tác động đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để tạo lòng tin cho các công ty khác sẽ được chính quyền địa phương giao thực hiện gói thầu, dự án.

Thắng còn tự giới thiệu từng làm ở Bộ Công an, quan hệ thân thiết với nhiều người có chức vụ, quyền hạn, có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp muốn nhận các gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát… tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều gói thầu, dự án ở tỉnh Sóc Trăng cũ. Thông qua đó, yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền “chạy gói thầu, dự án” để chiếm đoạt. Khi các doanh nghiệp đến gặp gỡ, trao đổi, Thắng, Hằng và Chí đưa ra thông tin gian dối đối với các gói thầu, dự án không có thật rồi yêu cầu doanh nghiệp khi nhận thầu phải cho Thắng 2% trị giá gói thầu. Nhưng trước tiên phải đưa tiền làm phí "hỗ trợ hồ sơ", "tiền cọc nhận gói thầu", "tiền lo lót", số tiền này được trừ vào tiền 2% nêu trên…và cam kết không giao được thầu, dự án, sẽ trả lại tiền.

Khi nhận tiền, Thắng kêu Hằng hoặc Chí ghi giấy nhận phí hỗ trợ hồ sơ, hợp đồng cam kết giao việc, biên nhận, giấy xác nhận, hợp đồng liên danh để tạo lòng tin. Các doanh nghiệp tưởng thật nên đồng ý đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản với mục đích để nhận được gói thầu, dự án. Khi các doanh nghiệp nghi ngờ hoặc đòi lại tiền, cả nhóm tiếp tục hứa hẹn, kêu chờ đợi. Thắng còn thuê cơ sở và chỉ đạo Hằng làm giả nhiều tài liệu, chỉ đạo Chí sử dụng các tài liệu giả này gởi cho doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Thắng, Hằng và Chí đã lừa đảo chiếm đoạt của 30 doanh nghiệp với số tiền trên 41,6 tỉ đồng; mới khắc phục hơn 6,7 tỉ đồng…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH