Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn, gồm: Nguyễn Đức Phúc (57 tuổi, trú quận 5, TP HCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bình Khánh), Bùi Thanh Xuân (31 tuổi, nguyên nhân viên Công ty TNHH Bình Khánh), Đào Thị Ái Ngọc (26 tuổi, nguyên nhân viên Công ty TNHH Bình Khánh), Nguyễn Thị Kim Ngọc (22 tuổi, nguyên nhân viên Công ty TNHH Đại Thành Nghĩa) và Phạm Gia Hải (58 tuổi, trú quận 11, TP HCM, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kinh Thương) về các tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” và “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6-2006 đến tháng 10-2007, Nguyễn Đức Phúc và đồng bọn đã lập ra và điều hành các công ty như Công ty TNHH Bình Khánh, Đại Thành Nghĩa, Tân Hùng Phúc nhằm thiết lập đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để thu lợi bất chính. Phúc và đồng bọn đã mua lại các cuốn hóa đơn GTGT sau đó tổ chức sử dụng, ghi khống tổng cộng 732 tờ hóa đơn GTGT và tổ chức xuất bán số lượng lớn hóa đơn khống trên với tổng doanh số 102,5 tỉ đồng (giá trị trước thuế hơn 95,6 tỉ đồng và thuế GTGT hơn 6,9 tỉ đồng) cho 232 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra, tổng doanh số hóa đơn mà Nguyễn Đức Phúc đã mua để hợp thức hóa đầu vào cho hàng loạt hóa đơn khống của 3 công ty do Phúc điều hành có tổng trị giá gần 92 tỉ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 6,3 tỉ đồng). Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Cục Thuế TP HCM và các tỉnh có liên quan xử lý các doanh nghiệp đã mua hóa đơn khống theo quy định của Luật Thuế GTGT. Được biết riêng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kinh Thương (ở quận 5, TP HCM) do Phạm Gia Hải làm giám đốc do đã mua hóa đơn khống có tổng giá trị gần 5,6 tỉ đồng, nhằm hợp thức hóa các mặt hàng mua trôi nổi để trốn thuế hơn 419 triệu đồng nên đã bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Gia Hải về tội “Trốn thuế”.

THẾ VINH (TTXVN)