(CTO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (ngụ TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Trọng Quí (ngụ TP Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu.

Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Nghiệp và Lúa. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đồng thời, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa (ngụ tỉnh An Giang) và Trần Hữu Nghiệp (ngụ tỉnh Ninh Bình) từ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sang hành vi buôn lậu. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nghiệp và Lúa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Công an TP Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu; Internet vệ tinh; điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 10 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Nghiệp thừa nhận đã gửi tọa độ thuộc vùng đặc quyền kinh tế cho Lúa để Lúa điều khiển tàu ra nhận dầu từ tàu khác bơm qua tại tọa độ này. Nghiệp là người gửi các hóa đơn, chứng từ cho Lúa để xuất trình đối phó nếu bị bộ đội biên phòng kiểm tra.

Nghiệp là người quản lý 2 tàu trên, trả lương cho các nhân công trên tàu, và trực tiếp thanh toán tiền mua thiết bị vệ tinh gắn trên tàu. Nghiệp còn khai nhận tham gia vụ án vận chuyển dầu qua biên giới ngoài Nghiệp và Lúa còn có Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú, Hoàng Trọng Quí.

Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Quí. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định tính chất vụ án không phải là hành vi vận chuyển thuê độc lập mà là đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức, thực hiện xuyên suốt từ tổ chức mua dầu tại Malaysia; điều động tàu nhận dầu trên biển; chuyển tải dầu vào Việt Nam; chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa; tiêu thụ dầu nhằm thu lợi bất chính.

Do đó, có căn cứ để thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Lúa và Nghiệp từ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sang hành vi buôn lậu.

Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Tú. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hệ thống chứng cứ, vật chứng và các tài liệu thu giữ đã thống nhất, xác định Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện và chứng từ che giấu, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ án bị phát hiện.

Còn Quí là người giúp sức, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu...

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ.

KIỀU CHINH