Ngày 19-3, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt: Nguyễn Lê Việt (nguyên là nhân viên chi nhánh tại Hà Nội của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam-Eximbank) 16 năm tù, Nguyễn Lê Thúy Mai (vợ Lê Việt) và Lê Minh Việt (bố dượng của Mai), cùng cư trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, mỗi người 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 3 bị cáo còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Từ tháng 6-2005, nắm bắt được thông tin ngân hàng Eximbank có chủ trương phát hành thẻ tín dụng Quốc tế (dạng tín chấp), Nguyễn Lê Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để làm vốn kinh doanh và chi tiêu cá nhân. Tháng 7-2005, Việt báo cáo với phòng kế toán của ngân hàng là Việt có bà cô bên vợ làm ở Bệnh viện 103 cho biết các bác sĩ của Viện có thu nhập cao, hay đi công tác nước ngoài, muốn làm thẻ tín dụng Quốc tế theo hình thức tín chấp. Phòng kế toán đã giao cho Việt làm tiếp thị và phát hành thẻ cho các bác sĩ Bệnh viện 103. Mọi thủ tục với ngân hàng về việc cấp 2 loại thẻ (ATM và thẻ tín dụng) cho gần 60 bác sĩ, Việt đứng ra lo liệu. Được Eximbank cấp thẻ, Việt chỉ đưa thẻ ATM, còn giữ lại thẻ tín dụng. Từ tháng 7-2005 đến tháng 6-2006, với thủ đoạn trên, Việt đã chiếm đoạt 57 thẻ tín dụng quốc tế, trong đó 53 thẻ có hạn mức 50 triệu đồng. Bằng những tấm thẻ này, vợ chồng Việt đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của các bác sĩ, tổng cộng gần 2,7 tỉ đồng, để kinh doanh và mua sắm ở Thái Lan, Trung Quốc. Hiện, vợ chồng Việt đã khắc phục được một phần hậu quả, còn lại số tiền chiếm đoạt là hơn 1,3 tỉ đồng.

Tại tòa Nguyễn Lê Việt khai thêm: trong vụ lừa đảo này, 2 vợ chồng y đã được ông bố dượng (Lê Minh Việt) giúp sức tích cực trong việc giả mạo chữ ký. Ông Lê Minh Việt đã mạo nhận là lãnh đạo Bệnh viện 103, viết giấy giới thiệu để giúp thực hiện các giao dịch với ngân hàng và nhận thẻ.

KIM ANH (TTXVN)