(CTO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Nhiều lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ bị đề nghị truy tố.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đặng Minh Thừa (sinh năm 1977, ngụ TP Hồ Chí Minh), Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO; Trần Văn Phúc (sinh năm 1972, ngụ TP Cần Thơ), Tổng giám đốc Công ty CIPCO; Trương Văn Tiên (sinh năm 1984, ngụ TP Cần Thơ), Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Trần Ngọc Trung (sinh năm 1987, ngụ TP Cần Thơ), Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CIPCO.

Đầu năm 2024, Công ty TNHH MTV Thủy sản S.T (Công ty S.T) chuyển nhượng nhà máy cho Công ty V tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2. Đại diện 2 công ty này liên hệ CIPCO để thương lượng, ký lại hợp đồng thuê đất và kế thừa các nghĩa vụ mà Công ty S.T đã thực hiện đối với lô đất trên. Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO cho biết công ty đồng ý cho thuê với giá 4 USD/1m2/năm và thanh toán hàng năm với điều kiện trên hợp đồng chỉ thể hiện 2 năm đầu với giá là 3 USD/1m2/năm, các năm tiếp theo là 4 USD/1m2/năm, còn 1 USD còn lại của 2 năm đầu không đưa vào hợp đồng mà nhận tiền bên ngoài là 942 triệu đồng.

Tiếp đó, 2 công ty nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Trương Văn Tiên và Trần Văn Phúc chỉ đạo phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO, 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên, 150 triệu đồng khác chuyển qua nhân viên khác để hợp thức hồ sơ…

Trong quá trình điều tra, Trung thừa nhận có nhận tiền của 2 ông ty như trên theo sự chỉ đạo của Tiên và Phúc. Tiên thừa nhận có biết và chỉ đạo nhận tiền ngoài hợp đồng của 2 công ty, rồi báo lại với Phúc và Phúc cũng đồng ý với phương án nhận ngoài hợp đồng 1 USD/1m2/năm trong thời gian 2 năm đầu để chi cho các hoạt động không thể xuất hóa đơn của CIPCO…

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị điều tra, Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, Tiên nộp 642 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định từ nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Hồ sơ thể hiện, năm 2023, CIPCO được sự chấp thuận của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc triển khai tìm hiểu đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai tại Cần Thơ. Tuy nhiên, dự án trên đã được UBND thành phố ban hành văn bản chấp thuận cho công ty khác tìm hiểu.

Muốn được tiếp cận đầu tư dự án, Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo TP Cần Thơ, xin chủ trương tìm hiểu đầu tư. Các bị can đã có hành vi đưa hối hộ cho một số nguyên lãnh đạo của TP Cần Thơ cũ.

Sau các buổi làm việc, đầu tháng 3-2024, CIPCO có gửi Thư ngỏ đến UBND TP Cần Thơ bày tỏ nguyện vọng được tìm hiểu, đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Đến 26-3-2024, UBND thành phố ban hành Công văn về việc đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin phục vụ nghiên cứu, khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án Cờ Đỏ - Thới Lai. Hiện cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội nhận hối lộ, sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sau.

Theo Cơ quan điều tra, các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư dự án. Việc CIPCO đề nghị và UBND thành phố ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho CIPCO được tìm hiểu đầu tư dự án là không đúng với quy định pháp luật và tạo cơ chế xin - cho trong việc tìm hiểu đầu tư dự án ở địa phương.

Cơ quan điều tra kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét lại quy trình ban hành văn bản chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án để đảm bảo đúng quy định pháp luật, không phát sinh giấy phép con, gây khó khăn trong việc tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 

KIỀU CHINH