(CTO)-Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Minh Thuận (sinh năm 1980, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, địa chỉ ở quận Ninh Kiều) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế với số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Minh Thuận. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định: Để có đất xin làm Dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân. Khi làm hợp đồng chuyển nhượng, thì nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.

Theo thông tin ban đầu, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 là hơn 124 tỉ đồng, nhưng chỉ khai thuế gần 9 tỉ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỉ đồng. Tiến hành giám định tư pháp, cơ quan chức năng xác định, Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỉ đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ bắt được Thuận khi đang lẩn trốn tại khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Qua khám xét chỗ, nơi làm việc thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của bị can này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú, số điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

KIỀU CHINH