Nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng nghiệp vụ của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phong Điền, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1989, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) lại tiếp tay cho hành vi tham nhũng. Tuyền bị Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản, buộc bị cáo bồi thường Chi cục THADS huyện Phong Điền hơn 14,5 tỉ đồng.

Bị cáo Tuyền nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, ông Phạm Hoàng Hùng là Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phong Điền; bà Tuyền là kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về công tác kế toán nghiệp vụ của Chi cục. Qua phản ánh của các đương sự về việc chậm làm thủ tục thanh toán tiền thi hành án (THA), tháng 11-2022, Cục THADS TP Cần Thơ kiểm tra việc thu, chi tiền THA tại Chi cục THADS huyện Phong Điền. Sau đó, Cục THADS thành phố có công văn gửi Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về công tác nghiệp vụ kế toán THA của ông Hùng và bà Tuyền. 

Qua điều tra xác định, trong quá trình tổ chức THA, Chi cục THADS huyện Phong Điền thu tiền bán đấu giá tài sản và tiền THA của nhiều vụ việc nhưng chưa làm thủ tục chi trả cho đương sự. Nguyên nhân do các vụ việc này đang bị khiếu nại hoặc bản án của tòa đang xem xét theo trình tự giám đốc thẩm hoặc phải tạm đình chỉ THA. Theo quy định, toàn bộ tiền đã thu được của những trường hợp nói trên, Chi cục THADS huyện Phong Điền phải gửi vào Kho bạc Nhà nước hoặc gửi tiết kiệm không kỳ hạn để chờ xử lý. Chi cục THADS huyện Phong Điền mở 3 tài khoản tại ngân hàng, tên chủ tài khoản là Phạm Hoàng Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền để gửi tiết kiệm các khoản tiền THA.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, từ tháng 1-2021 đến tháng 9-2022, ông Hùng chỉ đạo và yêu cầu bị cáo Tuyền lập 21 phiếu ủy nhiệm chi liên quan 18 vụ việc với hơn 20,7 tỉ đồng, rồi đưa lại ông Hùng ký vào mục chủ tài khoản, đóng dấu của cơ quan. Ông Hùng mang các phiếu ủy nhiệm chi này đến ngân hàng để chuyển tiền của Chi cục THADS huyện đang gửi tiết kiệm vào tài khoản của bà V.T.T.T (người sống như vợ chồng với ông Hùng). 

Làm việc với cơ quan điều tra, bà T.T khai, thời gian đầu, ông Hùng nhờ bà rút tiền mặt đưa cho ông. Đến tháng 4-2021, bà T.T không có nhu cầu sử dụng số tài khoản này nên đưa lại cho ông Hùng sử dụng. Sau khi chiếm đoạt hơn 20,7 tỉ đồng, ông Hùng chuyển trả vào tài khoản của Chi cục THADS huyện Phong Điền hơn 3,1 tỉ đồng; lập phiếu ủy nhiệm chi 3 tỉ đồng từ tiền mua tài sản bán đấu giá do ông N.V.N nộp để trả lại cho ông V.T.B. Hiện còn hơn 14,5 tỉ đồng, ông Hùng chiếm đoạt chưa thu hồi được.

Qua kiểm tra tài khoản của ông Hùng, cơ quan điều tra xác định ông đã thực hiện 609 giao dịch chuyển khoản đến 77 tài khoản cá nhân khác... Quá trình điều tra, bị cáo Tuyền thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo biết rõ việc lập 21 phiếu ủy nhiệm chi để chuyển hơn 20,7 tỉ đồng tiền THA vào tài khoản của bà T.T (không phải là người được nhận tiền THA) là trái pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo Tuyền cho rằng do bị ông Hùng “ép buộc, đe dọa sẽ luân chuyển công tác khác nếu không thực hiện theo yêu cầu của Hùng” nên đã thực hiện hành vi trên. Ông Hùng trực tiếp lấy tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân, bà Tuyền không được chia hưởng từ số tiền này. Sau khi phát hiện ông Hùng bỏ trốn, bị cáo Tuyền trình báo toàn bộ vụ việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Hùng về tội tham ô tài sản. Hiện vụ án đã được làm rõ nhưng bị can Hùng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Hùng. Do thời gian điều tra vụ án đã hết, Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hùng, khi bắt được sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG