(CTO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng O. chi nhánh TP Cần Thơ để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (ngụ phường Ninh Kiều; cựu Giám đốc Ngân hàng O. chi nhánh TP Cần Thơ); Huỳnh Quốc Huy (ngụ phường Cái Răng, cựu Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng O. chi nhánh TP Cần Thơ); Phạm Vũ Huy (ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ; cựu chuyên viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng, Ngân hàng O. chi nhánh TP Cần Thơ).

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với 3 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra, Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, tiến hành kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP lương thực H.G trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản vào năm 2014.

Vũ Huy trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến không phát hiện công ty trên nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Sau khi kiểm tra, thẩm định tài sản của khách hàng, cuối tháng 3-2014, Vũ Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân trình Quốc Huy và Quốc Trưởng ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỉ đồng (trong đó giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỉ đồng) không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng 35,6 tỉ đồng.

Đối với Quốc Huy, quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thực hiện không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của ngân hàng O…. Ngoài ra, sau kiểm tra, thẩm định hàng hóa đảm bảo thế chấp đã ký tên thống nhất và trình Quốc Trưởng ký phê duyệt 2 tờ trình đề nghị giải ngân do Vũ Huy soạn thảo. Còn Quốc Trưởng, giao nhiệm vụ cho cấp dưới nhưng không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo, đồng thời ký duyệt giải ngân, dẫn đến hậu quả thiệt hại như trên...

KIỀU CHINH