* 5 đối tượng mua bán hóa đơn hơn 150 tỉ đồng

(CT)- Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, đề nghị truy tố 11 đối tượng về tội lưu hành tiền giả. Đó là các bị can: Lý Quốc Thành; Cao Thị Nga (cùng ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long); Võ Bích Phượng (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang); Lưu Kim Mai (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Nguyễn Châu Phú; Phạm Quốc Hùng; Nguyễn Đức Hoàng: Lý Đạt Tùng (cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ); Trương Phương Nam; Bùi Hữu Phước và Phạm Trường Hận (cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Do quen biết từ trước, khoảng giữa tháng 1-2007, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1969, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đến thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gặp Lý Quốc Thành để bàn việc tiêu thụ nguồn tiền polymer giả. Hai bên thỏa thuận mua bán với giá 5/10 (tức 50.000 đồng tiền thật bằng 100.000 đồng tiền giả). Từ tháng 1 đến tháng 6-2007, Hiếu đã bán cho Thành 7 lần, tổng số tiền giả là 370 triệu đồng với các mệnh giá tiền giả 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Ngoài ra, Thành còn giúp sức cho Nguyễn Trung Hiếu mang 100 triệu đồng tiền giả từ Hà Nội về Cà Mau bán cho Đinh Văn Nghiêm (Hiếu và Nghiêm hiện là bị can trong vụ án lưu hành tiền giả Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố).

Từ 370 triệu đồng tiền giả, Thành bán lại với giá 6/10 cho các đối tượng: Nguyễn Châu Phú, Bùi Hữu Phước, Phạm Quốc Hùng, Phạm Trường Hận, Nguyễn Đức Hoàng, Lý Đạt Tùng và nhờ Lưu Kim Mai bán giúp. Thành đã tiêu thụ trót lọt 270 triệu đồng, 100 triệu đồng tiền giả còn lại Thành gởi trả lại cho Hiếu. Tổng số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng trong quá trình lưu hành tiền giả gần 170 triệu đồng.

* Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Cần Thơ cũng vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thông (ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Minh (ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Vũ Hồng Chăm (tên gọi khác Vũ Hồng Phương, ngụ Quận 1, TP Hồ Chí Minh); Lê Quang Hùng (ngụ Quận 9, TP Hồ Chí Minh) và Cao Thị Ngọc Thúy (ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”.

Từ năm 2002, Lê Đức Hậu, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Minh và đồng bọn tổ chức thành lập nhiều Công ty TNHH ở TP Hồ Chí Minh như: Tam Long, Tân Thuận Hưng, Kiến Đức, Quảng Trực, Nghĩa Lâm, Mộc Xuyên, Quang Hùng... Trong quá trình hoạt đồng, chúng đã mở chi nhánh hoặc thành lập thêm nhiều công ty khác tại các tỉnh, thành, với mục đích được mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để hợp thức hóa đầu vào cho các công ty của chúng với nhau. Sau đó, bán hóa đơn cho các doanh nghiệp hoặc tư nghiệp có nguồn hàng hóa, nhưng không có hóa đơn GTGT, để thu lợi bất chính.

Đối với 3 công ty TNHH: Văn Vương, Hồng Đức, Lộc Thiên và 1 doanh nghiệp tư nhân Thái Phương Trinh ở TP Cần Thơ, Lê Đức Hậu và đồng bọn đã lưu hành 118 hóa đơn GTGT, với doanh số bán ra hơn 105 tỉ đồng, thuế GTGT hơn 15 tỉ đồng. Tính theo giá bán, Nguyễn Văn Thông bán cho Nguyễn Phi Hùng là 8% trên tổng số thuế GTGT phải nộp, thì Lê Đức Hậu và đồng bọn thu lợi bất chính gần 900 triệu đồng.

Riêng Lê Đức Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương, công an đang truy nã.

NG.B- V.L