Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng (sinh năm 2000, trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Công Trọng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nên đã mời làm việc. Quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025, Nguyễn Công Trọng đã cho anh V.N.T. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vay tiền dưới hình thức “tiền góp ngày” (trả cả gốc và lãi hằng ngày) và “tiền đứng” (trả lãi hằng ngày, giữ nguyên nợ gốc).
Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm, cao gấp 18,25 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền lãi đối tượng đã thu trên 1 tỷ đồng và thu trái pháp luật “phí dịch vụ” gần 244 triệu đồng (trong đó, số tiền lãi được phép thu theo quy định chỉ trên 45 triệu đồng), vì vậy tổng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng Trọng trên 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận định, hành vi của Nguyễn Công Trọng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh An Giang cũng khuyến cáo người dân không vay tiền từ các đối tượng “tín dụng đen”, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

 

Theo TTXVN